追击

    献给长期战斗在反洗钱、反诈骗战线岗位的同志，向你们致敬！

    序幕

    时间：晚上八点，江东省电视台要闻时点准时直播。

    主播人：“今天我省成功破获了一起特大利用疫情诈骗案，经过人民银行和公安机关的共同努力，在短短的五天时间，追行万里，跨越三省十市二十个县区，一举抓获犯罪分子骨干三十余人，缴获黄金2.6吨，人民币现金二百万元，信用卡五百余张，还有各种作案工具。目前案件正在深挖之中。”

    细心的观众算了一下，黄金2.6吨价值就是十多亿，这可是一个特大诈骗犯罪团伙了。

    （一）

    刚进入2020年新冠肺炎狂卷神州大地，这是一场全人类与病毒的战争。病毒前所未知、突如其来、来势汹汹，中国果断打响疫情防控阻击战。中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，以坚定果敢的勇气和决心，采取最全面最严格最彻底的防控措施，有效阻断病毒传播链条。疫情还在全球持续快速蔓延，严重地撕咬着人类。

    新型冠状病毒是通过飞沫传播的，正确佩戴医用口罩能够有效的病毒吸入到呼吸道或口中，因而口罩的需求量一下大增，许多地方出现一罩难求的状况。东汉市是江东省的省位城市，江东省前海医药器材贸易公司一直从事的是医药器材贸易，疫情刚发生前，也正好是快过年了，公司董事长陈先达就根据以往的经验，就从南方某城市进了大量的口罩等医疗物质储存起来，以备年后供应，没有想到疫情爆破发，各地需求量大增，许多药店都托关系找到他，一下前前后后忙了一个多月，当然也赚了一笔大的。随着全国各地新的防疫物资生产设备的大量投入，产能大增，二个月全国也基本上平稳了，但是国际形势开始恶化，防疫形势严峻，防疫物资国际需求大增。

    疫情期间，陈先生推脱了所有的应酬，天天回家吃饭，老婆炒上几个菜，再喝一杯自己泡的酒。晚上喝点茶，看看抗战电视剧。

    今晚，老婆也已经准备好了，叫开饭了。

    陈先生起身去餐桌，这时电话响起。

    原来是远在欧洲意大利的合作伙伴约翰斯·尼普打来电话。

    约翰斯·尼普：“陈先生，你好！在忙什么呵。”

    陈先达：“刚回家，准备吃饭，尼普先生有什么吩咐？”

    约翰斯·尼普：“陈先生，我现在需要大量的口罩，你那里有多少？”

    陈先达：“不多了，我只有200件。”

    约翰斯·尼普：“陈先生，我全要了，还给我再找一找。”

    陈先达：“你需要多少？”

    约翰斯·尼普：“越多越好。这次我先要2000件。”

    陈先达：“这么多，金额不少呵。我没有这么多资金垫付。”

    约翰斯·尼普：“不用你垫付，只有我找到货源，我们就签订合同，我就把资金全部给你。你最好多准备点，不但我需要，一定有其他人大量需要。”

    陈先达：“价格怎么定。”

    约翰斯·尼普：“价格好说，是平时的15倍，也就是0.25欧元一个，一件就是500欧元。你知道现在疫情在我们国家迅速传播，政府也在找我们，希望我跟你们国家的供应商合作。”

    陈先达：“我们也比较紧张，只是这数量太大，我要好好联系几个厂家。联系好了再联系你。”

    约翰斯·尼普：“不管怎么样，那200件我要定了。只要你这次帮了我的忙，以后我们的生意价格好说。”

    陈先达：“好的，这200件给你。对于你需要的数量，我尽力想办法。”

    约翰斯·尼普：“那先谢谢你了。”

    陈先达：“这么客气。好的，我先去吃饭了，下午事多，有点饿了。”

    约翰斯·尼普：“好的。”

    陈先达一边吃心里一边在盘算，只要把这单生意做好了，今年其他事可以不做了，少说也有五百万。2000件就是100万欧元，换成人民币就是1000万元，国内一只价格平时是0.1-0.2元，现在也就是最多不超过0.5元，一只口罩毛利就是2元，利润相当可观了也。

    陈先达决定吃完饭后联系一下老客户。

    饭后，首先找的是广福省佛顺市浩鸿实业公司周老板。

    陈先达：“周董，吃饭了吗？”

    周老板：“吃了，跟几个朋友在一起喝茶。”

    陈先达：“在外面酒店？”

    周老板：“没有呢？不敢去那些公共场所了。在自己的山庄。陈董，今天有什么事呵？”

    陈先达：“讲话方便吗？”

    周老板：“方便。我出来了。”

    陈先达：“我想要10000件口罩，那种一件200-10规格的。”

    周老板：“我现在没有，我可以帮你联系一下其他朋友。但是我今晚要过珠海去，你知道马上要到五月份了，刚才我们几个朋友商量，在海洋休渔前，再出一次海，尝一下美味，不然要等几个月了。可能要去公海，到时可能你难联系到我。我联系好了的话，我把你的电话给他，到时叫他找你。”

    陈先达：“好的。那太感谢你了，那到时等你回来，再去拜访你。”

    周老板：“我们还这么客气。都是十来年的朋友了。”

    陈先达：“那你先忙。”

    周老板：“行。我准备出发了。”

    陈先达：“祝收获满满的。”

    周老板：“谢谢，到时请你过来品尝一下。”

    第二天上午九点果然陈先达接到一个广福省佛顺市的电话。

    “陈老板吗？”

    “你好，那位？”

    “我是周老板的朋友我姓祝。是他告诉我你的电话的。”

    “祝总，你好！你好！”

    “周老板说你要一批口罩？”

    “是的。”

    “我正好有你要的数量，我的工人这段时间正在大量生产。你今天有空吗？”

    “有空。”

    “那你过来。因为我这段时间比较忙，每天都有许多订单。你准备开车，还是坐高铁？”

    “开车来吧，也就是三个多小时，因为疫情期间，还是注意少接触外人。”

    “好的，到时你快到了打我电话，我好叫我的客户经理去接你们。”

    “好的，那就这么定了。”

    陈先达马上通知助理小于，准备开车去佛顺市出差。

    陈先达想了想，还是有必要跟财务讲一下叫他们提前准备一下，到时要定金时，以便能够按时打款过去，保证合同的履行。他知道特殊时期，能够抢到防疫物资订单不容易，于是来到财务室，会计唐素玲正在忙着记账。

    陈先达：“唐会，陆惠君呢？”

    唐素玲：“刚出去，说去银行，拿回单。”

    陈先达：“我跟小于去佛顺市，去签订一份口罩订单，同时昨晚意大利的约翰斯·尼普也打来电话说需要2000件口罩，我得赶快去落实一下。你知道现在口罩是抢手货，我怕到时他们需要付订金。你的电话记得充好电，好到时能联系到你们，还有你等下联系一下陆惠君，也叫她保持电话能打通。如果这两份生意做成功了，到时给大家发一份大的奖金。”

    唐素玲：“遵命。”

    陈先达离开财务室后，唐素玲打电话给陆惠君。

    唐素玲：“陆惠君，你在那里？”

    陆惠君：“我在外面有点事。”

    唐素玲：“哦，刚才陈董长来了财务室，问起了你。我说你去银行拿回单了。”

    陆惠君：“谢谢，素玲姐。”

    陆惠君平时比较会处理关系，总送一些小礼物给唐素玲。

    唐素玲：“今天不要关机，陈董去佛顺市了，去签订一份口罩合同订单。怕到时他们需要付订金，所以叫我们保持电话畅通，好到时能联系到你们。”

    陆惠君：“好的。我办完事后，就回来。”

    其实陆惠君正在宾馆与他的帅哥杨智富约会。两人是一个月前在网上认识的，经过聊天，他知道陆惠君是前海医药器材贸易公司的财务人员，陆惠君也是前年才离婚的。杨智富是广福省东宁市一家超市的司机，专门给老板开车，因为疫情，老板也很少出去，于是他就有时间出来约会了。杨智富能在疫情期间来东汉市，陆惠君当然十分高兴，心里美美的，于是把一切也就给了他。本来杨智富长得比较帅，而且会说话，讲得陆惠君相当开心。杨智富也没有告诉他真实身份，他是结了婚的，有老婆和孩子，对陆惠君说自己也是离婚的，他叫全波，自己在广福省东宁市开了一家工厂，聊天时也给了她发他拍的相片和视频，其实这是他平时跟老板出去谈生意时拍的，没有想到派上了用场，有了这些相片和视频，陆惠君也就更加相信了。当然杨智富不可能跟陆惠君结婚，也是想艳遇吧，他也是用这样的方法认识了许多地方的女士。陆惠君也没有往结婚这方面想。

    陆惠君接完电话后，杨智富问。

    “有事了？”

    “没有什么？我们接了一笔大生意，陈董亲自去佛顺市去签订一份口罩合同。怕到时他们需要付订金，所以叫我们保持电话畅通，好到时能联系到你们。当然我得去公司上班了。你等我，我们一起吃中午。”

    “别走，再待一位。”

    于是杨智富搂住了陆惠君，陆惠君顺势倒在他的怀里。。。。。。

    两人温存一位，陆惠君就去洗澡了。然后去了公司报到，杨智富也一起离开了她的住所，坐车回去了。

    因为疫情原因，高速上车流不多，一切比较顺利，陈先达他们一行在高速服务区吃了些东西，也休息了一下，下午三点多到达了佛顺市，在到达之前打了电话给祝总，并告诉了他的车牌号码，果然在下高速收费站时，一个年轻人在等他们，并带他们来到佛顺市的工业园区，在一家医疗器材厂门前见到了祝总一行，相互认识了一下，并介绍了随行人员。

    两人相互交换了名片，陈先达拿起名片看了看。

    祝新明（总经理）   佛顺市亨利医疗器材有限公司

    祝总：“这是我弟弟的工厂，主要是生产口罩。这里几家工厂都是我们家亲友的，我主要是负责他们的销售，他们生产的都与医疗有关，现在几个亲友转产了，原来生产口罩机器的和供应材料的联合起来，就能生产口罩，年初我们很快转型了，现在我们的生产能力是一天300万片。我的亨利医疗器材有限公司，专门负责他们的各种产品销售。以后陈董，有其他器材需要的话，也可以找我。”

    陈先达：“一定。”

    祝总：“本来要带你们去工厂里，看一看，以证明我们的生产能力，因为疫情入不能带你们进去了。请理解。”

    陈先达：“理解，这是非常时期。”

    祝总：“还有等下，我也只能带你们一家农庄，谈下一步的事。因为我们的写字楼，一家公司确诊了一例，现在政府正在组织消毒。所以我们去不。我先跟你讲清楚，怕你们误会。”

    陈先达：“哦，这样。能理解。”

    祝总：“你大概需要多少口罩？”

    陈先达：“10000件。”陈先达把数字加倍，也是囤积点货，只要有货应该会赚钱。

    祝总：“数量不少呵。我尽量想办法。可能交货的时间要长一点。”

    陈先达：“先2000件要得比较急点。另8000件可以慢慢点。”

    祝总：“好的，那我们就去农庄，在那里谈一谈合同履行的具体要求细节。”

    陈先达：“可以，但是我得先找个地方休息一下，因为中午没有休息，精神不是很好。放下东西后，洗一下脸。”

    祝总：“我已经安排了，也就在农庄那边。要不你们先去农庄休息一下，我们吃过了晚饭再谈。”

    陈先达：“这样好，还是祝总想得周到。还是先谈吧，我这人是急性子，先得办事。谈好了，我们再吃饭也不迟。”

    祝总：“好的，我到时在会议室等你们。我们现在去郊区农庄。”

    其实陈先达是想与约翰斯·尼普谈一下他们之间的合同具体履行细节。

    半小时后，他们来到了农庄，陈先达他们一行住进了农庄的客户部。这里的住宿是沿河而建，都是落地窗，在房间就能欣赏美景，特别是晚上，会船灯在河上显着点点光。

    这家农庄很有特色，包厢沿河而建，包厢是落地窗，坐在包厢里可以看到窗外河道的美景。有兴趣的还可以坐在河岸上的钓鱼，菜也主要以河里的美味为主，新鲜的河鱼和麻鸭是大家必点的。

    祝总：“陈董，十分钟后我们在会议等你们。“

    陈先达：“好的。”

    住下后，陈先达忙联系约翰斯·尼普。

    陈先达：“约翰斯·尼普先生，你好。”

    约翰斯·尼普：“陈先生好。一定是告诉我好消息了。”

    陈先达：“是的。我找到了货，这我跟你谈一下合同履行的细节。”

    约翰斯·尼普：“我们是老朋友了，还是按以前的做吧。我们的生意又不是第一次。你可能是想谈货款的事。老朋友了，这次钱我先付给你，回头我吩咐助理把款汇500万欧元给你公司，合同可以晚点签。有货你可以多订点。”

    陈先达：“是的，我这次就加了倍的，现在货比较紧张。你这么说，我也没有其他的讲了，这次我的发货地是广福省佛顺市，不是以前的江东省汉东市。”

    约翰斯·尼普：“哦，只要能运到我们这里就行了。你先把你那边的事定了，我晚点把钱汇过来，你就是没有货也没有关系，到时退回来给我就行了。不会叫你双倍赔款的。你有空时再发合同来，我们再签。我才来到公司，这里现在比较忙，各地都在等着要口罩，你应该也听到了，好吵，乱成了一锅。”

    陈先达：“好的，你先去忙。”

    于是陈先达去洗手间洗把脸，清醒一下，躲在床上休息了一下。陈先达有一个习惯，只要洗一下脸，再养一下神，一下就劲力充裕了。

    下午四点半，唐素玲接到一个广福省江中市打来的电话。

    “唐会吗？”

    “那一位？”

    “我是陈先达。怎么我的声音也听不出来了。声音变了吗？”

    “没有。怎么你不用自己的手机打来。”

    “哦，在来的路上电话不停地联系，今天走得匆忙忘记带充电器和充电宝了，没有电了，已经关机了。在服务台借了一个充电器，现在放在房间里充电。我现在是借他们的电话打的。不信你等下打我的电话试一下。”

    “哦。你不是说去佛顺市谈生意的？怎么来江中市了？”

    “在路上时，佛顺市的周老板，叫我过江中市。于是我们来到江中市，很快找到了供货商。”

    “谈好了吗？”

    “谈好了。你是怕遇到诈骗犯？警惕性比较高，平时没有白教你们。”

    “唉，我们做财务的，就怕遇到这事。”

    “为了证实，加你微信，现场视频。加你了，通过一下。”

    唐素玲的微信这时接到一个叫“小园子防疫”加好友的请求，唐素玲同意了，马上对方发起了视频聊天，出现了陈先达的身影，是在一个会议室对话的。

    “唐会，看到了吗？”

    “看到了。”

    “哦，我们已经谈好了，我订了10000件，按照合同需要付定金500万元，等下我把对方的账号发给你。今天一定要汇过来。我们公司账上有钱吗？”

    “有，陈董，忘记告诉你了。意大利的约翰斯·尼普先生刚才汇了500万欧元过来。”

    “哦，那就等下汇来。陆惠君在吗？”

    “在。”

    “你把手机给她。我也跟她讲一下。”

    唐素玲把手机给了陆惠君。

    “陆惠君，等下你跟唐会一起汇500万元来。有关手续，我回来再签，今天一定要搞好，现在口罩非常抢手。”

    “好的。”

    不久，唐素玲的微信收到了账号和户名。

    户名：江中市鑫福贸易有限公司

    账号：************

    开户银行：中国银行江中市前门路支行

    唐素玲收到信息后，也打了陈先达的电话，果然电话是暂时无法接通。

    接着和陆惠君按照陈董的指示，将款汇给了对方。

    10分钟后，陈先达叫上助理小于，来到会议室，这时祝总他们一行已经在会议室等待他们。其实谈判的重点也就是在价格和履行地点、定金三个方面。开始祝总一直是在价格方面不让步，一定要0.53元一只。陈先达只出0.5元，这已经是平时的4倍多了。

    祝总：“陈董，我们差距比较大，我不好作主了，我出去打一个电话，这里好象没有信号，我跟我的弟弟商量一下。”

    陈先达：“好的。”

    于是祝总走会议室，陈先达也看了看自己的手机果然没有信号。陈先达想也许是农庄正好在山谷中，所以信号比较略。

    不一会，祝总进来了。

    祝总：“陈董，我弟弟同意，给我的价格优惠点，条件是提货就得付完款，我们得大量采购无纺布，你知道现在原材料也难进。那们各上一步。0.51元。怎么样。”

    陈先达：“好。那就按0.51元。下面就谈定金的事。”

    祝总：“不能全部付给我们？”

    陈先达：“还是先付定金，定金可以高点。余下的，交货就付款。”

    祝总：“10000件，就是0.5计算，总金额1000万元，按50%付定金，那就是500万元，”

    陈先达：“祝总，先提2000件，就定金100万元。”

    祝总：“陈董，不能少，现在货紧张，平时你付5%，我都同意。反正没有几天，现在这是抢手货，你也不会留着，你一定急着出货的。”

    陈先达：“是呵。好了，那就按你说的500万元。下面就是谈履行地点。”

    祝总：“以前是我们送到你们手里，你们收到货后，然后把余下货款结清。现在不同了，得你们来提货。”

    陈先达：“祝总，这是一个现实的问题，要保证货到我们手里。我们提货，如果半路上又被有关部门拦了。如果在我们省内，我们可以找关系，就不用你们。在你们省，我们就难找关系了。前不久就已经发生了各地许多这样的例子。”

    祝总：“我也知道。这可有点难了。”

    陈先达：“我们前面有2000件是出口的，已经有意向了。看这样好不好？如果出口的，你们负责送到机场。余下的8000件，看情况而定，如果出口的，一样你们负责送到机场。如果运出你们省外的，你负责送到省界。如果在你们省的，你们应该可以保证了运到你们省内。”

    祝总：“这样。没有问题。如果是广福省内的，货由我们送达。当然他们要来运，我们也保证他们能运出我们省。”

    陈先达：“好的。那我们就按我们刚才商量的内容，起草合同。”

    祝总：“行。”

    小于：“需要去你公司打印吗？”

    祝总：“我这台电脑带卫星通讯的，不管是否有无线网络，我们都能直接与我们公司主机相连，我们在这里操作，也是登记公司系统，所订合同同时自动向市场管理部门配案。前面也跟你讲了办公室已经封闭了。”

    小于：“这先进。”

    小于看了看，发现电脑带有天线。

    不一会，合同就打印好了，双方分别在合同上签字盖章。因为是疫情期间，大家比较注意防护，也都戴着手套和口罩，合同签订后也没有握手。

    陈先达这时看了一下手表，已经是下午六点多了。

    陈先达：“时间过得真快，已经是六点多了。定金只能明天了。”

    祝总：“晚上不行？现在大额支付是晚上也可以的。”

    陈先达：“我的会计现在已经下班了，现在已经是六点多了。”

    祝总也看了看手机。

    祝总：“哦，时间过得真快。”

    陈先达：“明天早上上班，我就联系我的会计，叫他们早点汇过来。”

    祝总：“好的。那我们先吃饭，因为疫情，现在还不允许聚餐，不然的话，好好地陪你们喝几杯，只能留着以后了。这次我等下服务员把盒饭送到你们房间。”

    陈先达：“好的，这是我们祝总想得周到。”

    祝总：“这段时间我们都是这样安排的。不好意思了。晚上也不好安排什么活动。”

    陈先达：“太客气了。晚上不用管我们了。我也想休息一下，坐了一天的车，有点累了。”

    祝总：“好的。那就明天见。”

    晚上六点时，农庄的服务员把饭菜送到他们房间。吃了饭后。陈先达他们就休息了。

    第二天早上醒来后，陈先达就沿着小山跑了一圈，感觉到有人跟着，陈先达心里想，也许是疫情吧，大家对外地人比较警觉，疫情初期各地还出现了封了村现象，于是没有接着跑了，回来后洗了个澡。早餐依然是服务员送上来的，陈先达吃了早饭，一看到了上班时间，马上联系唐素玲。

    陈先达：“唐会。到公司了吗？”

    唐素玲：“快到了，陈董，有什么吩咐。”

    陈先达：“现在合同已经签订好了。”

    唐素玲：“你昨天已经告诉我了。”

    陈先达：“什么时候？我昨晚上没有打电话给你呵。”

    唐素玲：“你是用一个江中市的电话打给我。后来我们微信视频了。当时陆惠君也在场，也跟你通了电话。叫我们俩个赶在下班前汇了500万给江中市鑫福贸易有限公司。”

    陈先达：“什么？我没有呵。款汇了？”

    唐素玲：“汇了。”

    陈先达：“完了，一定是遇到了骗子。快去公安局报案。等下。”

    陈先达停了一下，这合同生意做了赚了也不只500万元，可以弥补损失。

    陈先达：“你把这边的500万元汇给对方。然后再去报案。”

    唐素玲：“什么？又是500万元。”

    陈先达：“怕了。为了稳妥起见，等下我们视频，然后，我现场签一个同意汇款的条子给你。吃一堑，长一智，以后我不能现场审批时，就这样视频现批。你也告诉陆惠君。”

    唐素玲：“她还么到。”

    陈先达：“问一下她到那里了？叫她快点。”

    这时陆惠君刚好进来。

    唐素玲：“她到了。”

    陈先达：“我们微信视频吧。”

    不久两人微信视频，并且陈先达现场签了一个同意汇款500万的纸条传给了唐素玲。

    陈先达又视频了陆惠君，也把条子传给了她。

    陈先达：“我把合同中的收款单位户名和账号、以及开户银行那张拍给你，你们把钱汇后，把电子回单传给我，同时把昨天的回单找到，也传给我，我好去江中市找公安机关。记得汇款后，就报公安机关报案。现在叫陆惠君电话报警。”

    唐素玲已经意识到问题的严重性，马上叫陆惠君报案。

    陈先达过了几分钟，收到了电子回单，于是找到了祝总，告诉他定金已经汇了。

    陈先达：“祝总，我有事去江中市处理一下。小于，你留在这里办理有关报关手续。”

    祝总：“这么急。”

    陈先达：“是的。”

    祝总：“那我就不留你了。陈董，一路顺风。你放心，我会安排人协助小于办好有关手续的。”

    陈先达告别祝总后，就往江中市赶路，希望公安机关能帮助截住被骗的钱。

    中国银行江中市前门路支行营业部反洗钱和防诈专干小全每天上班的第一件事就是找开反洗钱预警系统，查看系统预警信息，分析和排查所有信息。突然发现预警中江中市鑫福贸易有限公司账户异常，这一账户昨天下午四点多种，突然进了500万元，这账户是一个月前开立的，一直没有进资金，今天是首次，但是资金在五分分钟内全部汇出，汇入了二十个个人银行结算账户，显然有点不正常。于是立即报告了当地人民银行和公安机关。

    这时唐素玲也来到了汉东市公安局经侦大队，副队长石淑萍和刘勇侦查员负责接待他们。

    石淑萍：“我是汉东市公安局经侦大队的石淑萍，旁边是我的同事刘勇，刚才反诈指挥中心已经把你们的案子转给我们了，请你们详细地把案情讲叙一遍。”

    唐素玲：“石警官、刘警官，你们好。我是前海国际贸易有限公司会计唐素玲，这是我的同事陆惠君，案件经过是这样的。。。。。”

    唐素玲：“这是电子回单”

    “这是他们的微信号和聊天记录。”

    “这是他们的电话号码，是江中市的。”

    唐素玲把有的证据都提供他们。

    然后她们在谈话纪录上签了字。

    刘勇：“石队，你是否感觉到他们的财务人员有点不对劲？”

    石淑萍：“小刘，我知道你要这么说，我知道你是对他们的出纳那种妖艳有反感？”

    刘勇：“我们见过许多的这样的诈骗案，许多都是坏在内部人员的手上。”

    石淑萍：“知道，现在许多诈骗都是针对一些女士，他们交友不慎。那我们就对她们的周围人员进行调查。”

    刘勇：“好的。听你的安排。”

    陈先达这时也赶到了江中市公安局，在来的路了陈先达早已经电话报了案，江中市公安局经侦大队的袁警官他们接待了他。他们这时已经接到了中国银行江中市前门路支行的报警，已经知道了结果，于是告诉了陈先达先生的结果。

    袁警官：“陈先生，我们也接到了中国银行的报警，你们汇入江中市鑫福贸易有限公司的500万元已经昨天下班前被汇入了20个个人银行结算账户，以我的经验看，很有可能已经被再转走，或者被取款了。我们现在正在联系相关部门进行详细调查。”

    陈先达：“哦，这样。”

    这时陈先达的手机突然晌了，是小于打来的。

    陈先达：“对不起，我先接一个电话。”

    袁警官摆手同意。

    陈先达：“小于，我们到了江中市公安局。有什么要紧的事？”

    小于：“陈董，我刚才你走时安排要我联系的那个小伙子全辉，发现电话是空号，我再根据祝总的名片打祝总的电话，发现已经关机。后来我问农庄的前台服务员，说他们在你走后不久，都走了。”

    陈先达：“这样。你赶快打车去工业园，到我们看的那家口罩厂问一下，如果没有就只能报警了。”

    小于：“好的。”

    陈先达：“妈的，遇到鬼了。”

    袁警官：“陈先生，又遇什么事了。”

    陈先达于是把佛顺市的事讲给了袁警官听。

    袁警官：“不用去核实了，你一定又遇到诈骗了，赶快通知你的手下向当地公安机关报警。”

    陈先达于是拨通了小于的电话。

    陈先达：“小于到那里了？”

    小于：“我刚下楼，准备离开农庄。”

    陈先达：“你不用去工业园，马上报警。等待警察过来。并且暂时不要告诉别人。”

    小于： “好的。”

    小于于是报警了。

    袁警官：“陈先生，你还是去佛顺市吧，我们这里已经知道这事了，我相信你在汉东市也已经报警了，以我的经验，资金也一定不在我们江中市了。我们会进一步调查，有什么结果，我们都会与你们省的公安机关联系的。到时有什么消息，会有人联系你们的。请保持电话畅通。”

    袁警官他们已经不是第一次遇到这样的事了。

    陈先达：“哦，这样。好的。麻烦你们了。”

    于是陈先达签好有关笔录，离开公安局后立刻返回佛顺市。

    小于报警后，佛顺市的警察很快来到了农庄，听取事实后，他们忙叫同事去了收款银行深圳发展银行佛顺市中山路支行。深圳发展银行佛顺市中山路支行启动快速查询机制，结果是今天早上九点钟收到前海国际贸易有限公司的汇款后，在十分钟内分二十五笔汇入了二十五个个人银行结算账户。他们还发现一个账户是本系统的，再查这一账户汇入20万元后，又汇给了九个账户，每个账户2万元，这九个账户不是本地的，也不是深圳发展银行系统的。账户余下的2万元，在十分钟后，在江东省湘宾市江道县建设银行的ATM机取走。

    于是佛顺市公安局的警察调取了沿路的监控，也没有结果，这伙人离开农庄后，就往山区走了。没有发现其出来，通过车牌进行搜索，发现是套牌，奔驰套了一辆当地海马车牌。因为在农庄，这伙人全程都是戴着口罩，没有发现明显的面部特征，无法找到可跟踪的线索。

    陈先达也在十点半到达农庄，佛顺市公安局负责该案的金警官向他讲明了初步的侦察结果。

    金警官：“以上是我们初步侦察发现的事实。我个人认为我们佛顺市只是一个诈骗实施地，已经初步发现一笔钱是在江东省湘宾市江道县一家ATM机支取的。很有可能资金又回到了你们江东省。所以我个人认为你们还是回到你们江东省去，相信那边公安机关侦察会有新的发现，相信他们很快也会通知你协助调查。当然我们会根据我发现的线索进一步进行侦察，有什么新的线索，我们会及时反馈你们当地公安机关。”

    陈先达：“哦。”

    这时陈先达的手机响了，是周老板打来的。

    周老板：“陈董，你在那里？”

    陈先达：“我在你们佛顺市。”

    周老板：“你怎么来佛顺市了？”

    陈先达就把在佛顺市遇到的事告诉了周老板。

    周老板：“呵，我没有把你的电话给任何人。一定是你遇到了诈骗犯。”

    陈先达：“应该是。已经报案了，现在市公安局的金警官正在调查。”

    周老板：“哦，小金，我们比较熟悉。唉，你遇到这样的事。我也不好说了。你也不用找别人了，你去我们公司找我的助理，叫他们给你2000件，价格也就是0.48。你想要10000件，那是不可能的了。还有定金也免了，反正不要一两天运走了。报关手续我也叫他们代你们办理。你就可以早点回去了。你也是，今年遇到这样的事。你知道我已经出来了，我就不陪你了。回头我给金警官打个电话，叫他们在家等我的海鲜。代我向他问好。”

    陈先达：“好的。太感谢你了。我回头去办。”

    周老板：“我挂电话了，鱼上钩了。”

    陈先达：“好的，再见。”

    于是挂断电话。

    陈先达：“金警官，浩鸿实业公司的周老板要我代他向你问好。”

    金警官：“哦，我老表，不是去钓鱼了。”

    陈先达：“是的。那我就按你的指示办。金警官，我得走了。感谢了。”

    金警官：“好的，我还得进一步调查走访一下，看是否有新的线索。”

    陈先达：“辛苦你们了。”

    陈先达于是离开农庄，前往浩鸿实业公司办理了有关合同签订的事。因为是老客户，也没有什么要谈的，合同顺利地签署，然后陈先达往汉东市赶路。

    周老板的助理也按照周老板的吩咐，为他们代办报关相关手续。

    （二）

    江中市和佛顺市两市的人民银行和公安机关接到报案后，迅速启动了反电诈联动机制，他们很快发现两起有相似之处，在他们两个市只是一个中转站，也就是一个中间环节，因为这两起案件都是跨省的，被诈骗者是江东省汉东市前海国际贸易有限公司，请示广福省人民银行和公安厅，同意迅速转交江东省侦办。

    江东省公安厅和省人民银行快速启动联动机制，当天成立了工作小组。晚上是小组召开第一次会议，在省公安厅召开。

    会议由省经侦总队朱湘平队长和省人民银行周世佳副行长共同主持。

    朱湘平：“今天，我和周世佳行长共同把你们召集起来，就是昨天和今天发生了两起诈骗案，两起案件被诈骗的是同一家企业，也就是我省汉东市的前海国际贸易有限公司，又都是500万元。因为口罩这是疫情防疫重要物资，因而省委省政府非常重视，要求我们按照全国打击涉疫情犯罪会议的精神，一定要严历打击，指示我们快速成立工作者，因而我们今晚上把你们召集起来开第一次会议，也就算工作小组开始工作了。下面请江东省汉东市公安局分管局长蒋志超同志简单报告一下案情。”

    蒋志超：“各位领导晚上好。这是两起案件，第一起是是昨天下午4点发生的。犯罪分子冒充前海国际贸易有限公司的董事长给他们的财务人员打电话叫他们汇款500万元给江中市鑫福贸易有限公司。因为本来他们董事长出发前也就告诉他们可能要打定金，再加上通过通话和视频，他们也就相信了。钱到江中市后，马上转走了，转到二十个个人银行结算账户，然后再向下转。最后半小时内这500万元全部在ATM机上取完。今天早上他们的董事长打电话回来说生意谈好了，叫他们汇款给佛顺市亨利医疗器材有限公司。这时他们才意识到遇到诈骗了，同时早上江中市中国银行也发现了这一问题，于是当地人民银行和公安机关报警。第二起案件也就是佛顺市亨利医疗器材有限公司，他们收到定金后也失踪了，经过当地公安机关侦察发现款收到后，也再转到个人银行结算账户，也再下转，半小时内同样从ATM机上取现。我汇报不全的，请人民银行领导进行补充。”

    全家浩：“各位领导，晚上好。我是省人民银行反洗处的，我叫全家浩。江中市中国银行通过判定，认定是一起洗钱案，因为是跨省，与当地公安机关研究后，今天就转交给我们。从案情看是初步符合洗钱特征，于是我们启动了调查程序，初步掌握了一些线索，取款地在我省五个县市。”

    黄元友：“各位领导，晚上好。我是省人民银行支付结算处的，我叫黄元友。佛顺市都是以诈骗案件报告的，也与江中市一样，转到我们支付结算处。前面两个领导也讲得比较详细了。也就不作解释。”

    这时省人民银行周世佳副行长抢过话题。

    “虽然这两起案件在人民银行是两个处室分管的。朱湘平队长，我们人民银行在接到案件也提前开了一下会，也分析过。这是要求两个分管人民银行副处长参与，主要是这两个案子是独立的，不然我们也就只有一个处参与了。为了办好这一个案子，我们也请示了总行，总行也要求广福省人民银行分支机构全力配合。”

    朱湘平：“感谢省人民银行的大力支持。是的，初步涉案地是广福省江中市和佛顺市，涉及我们省湘宾市的江道县和祁源县、祁门市三个县市和市区；岳衡市的资桂市、宁兰县、东横县三个县市和市区；还有南宗市和珠乡市。还有发案地汉东市。至于以后会再发现那些地市，我们现在还不知道。随着案情的进一步深入，我们可能要动用大量人力。周行长，我们就以今天日子命名吧”

    周世佳：“好呵。”

    朱湘平：“4.21专案组算是正式成立了。具体工作办案是以汉东市公安局经侦队为主，需要我们总队配合的，我们将全力配合。下面由汉东市公安局经侦大队队长周国平安排一下分工。周行长，到我办公室喝茶，还是在这里听。”

    周世佳：“听一听吧，我也学一下办案经验。”

    朱湘平：“那就请周国平同志讲。”

    周国平：“好的，因为这次涉案地点比较多，初步侦察是12个地方，所以分了12个小组，每一个组分别进行侦察，然后再汇总。同时我们还有一个中心组，也就是技术组，分析你们侦察的情况，然后分配你们的下一步行动。当然人力还不够，朱湘平队长正在从全省各地再调一些精干力量，支援我们。下面我宣布一下分工。。。。。。。。。”

    周世佳：“我们也已经向全省各地人民银行发出了协助通知，要求根据案情发展，涉及那里，那里人民银行的支付结算（反洗钱）部门，都将有一到两个同志同你们一起战斗。”

    朱湘平：“还是周行长想得周到。我们也向你们学习，我也事先给各地打一个电话，请当地公安机关做好协助的准备。同志们，相信有领导们的支持，我们一定能够打好这一战，一定会让犯罪分子绳之以法。大家行动要迅速，会后就可以出发，明天下午上班前迅速将汇报给指挥部，注意要做好保密工作，所以你们都得便装，随便点，不要上人一眼就能辨别出来我们是警察。初步可以判定，这是一个比较大的组织，而且分工比较明确，不然不可能在不到一个小时的时间内完成这么多工作，一定老手，一定警惕性比较高，所以我们这次都是异地用警。你们要尽量调查，要掌握更可能多的资料，刚才周队长已经讲得比较清楚了，我就不讲多了。出发。”

    各小组当晚到达了目的地，第二天各组人员就开始工作了，不但走访了银行网点，调取了银行ATM的监控，还提取周围的道路监控，走访了周围的店铺。特别是对犯罪分子来去的路线进行了追查。因为疫情期间，这些取款都是戴着口罩，所以很难看清楚他们的面相，所以调查人员尽量详细地搜集各方面的信息。

    江东省人民银行支付结算处梁宗贞副处长负责协助江中市的调查，其实江中市人民银行和公安局的同志昨天已经调查过，他们这一个组也再进行了详细调查，没有什么新的线索，但是他们查了涉案的江中市鑫福贸易有限公司的法人代表申宾民，只是一个混混，凭着父母的几间门面房产收租过日子，平时也就是打打牌，前天正好因为打牌，与人吵架，打架了，伤了人。已经被治安拘留。

    这样申宾民就没有犯罪的可能，梁宗想很可能是他开户后，就买给了别人。那这样的话，他很可能，开立的不只一个账户，于是梁宗贞于是在人民银行银行结算账户管理系统查询中，发现以他为法人代表注册的企业有十五个，都是今年开立的，都是带有医字的贸易公司。于是他们在拘留所提审了他，他也很快交待是年初是疫情紧张，麻将馆没有开，闲着没有事，在网上认识的一个网名叫猴子的人，是他叫他做的，先给钱，每一个户是2000元，并且都开通了网银，然后把账户的密码和密钥放在桥下，他没有见过对方。

    梁宗贞再对开户资料和账户进行了跟踪，在当地人民银行的配合下，以账户管理改革后现场抽查的名义对这十五账户进行了调查，最后只发现目前只有江中市鑫福贸易有限公司用了，原来他们是为以后储备的。

    申宾民现在就在拘留所，不需要做什么，于是专案组与江中市打了招呼，将其单独关押以防止频密。

    梁宗贞想可能佛顺市亨利医疗器材有限公司的情况也差不多，于是与另一组的同事阳平宏联系，把这里的情况跟他沟通了。

    阳平宏，江东省人民银行反洗钱处副处长，是一个80后小伙子，是会计专业硕士，同时爱好计算机和刑事侦探。

    阳平宏：“梁处，有什么指示？”

    梁宗贞：“我追查涉案账户，发现该账户的法人代表今年注册了多家公司，并且在银行开立了账户。但是目前只能该涉案账户发生了资金往来。我想可能你那里的情况也，一样。想叫你也查一下，是否他同样开立了多个账户，并且是否还有其他的账户发生了资金往来。”

    阳平宏：“我也想到了这点，也查了，公司的法人代表叫祝新明，查了以他为法人代表开立的账户，以及他代理办理的账户，结果发现他只开立一个公司，在银行也只有开立了这一个银行结算账户，平时也有发生了资金往来，不是突然有大额资金往来，不属于突然启动。在特征上，洗钱不明显。”

    梁宗贞：“哦。想办法调查一下他的背景。”

    阳平宏：“我们正在想办法，已经跟踪他了。”

    梁宗贞：“好的，你们去忙。有什么情况及时沟通。”

    阳平宏：“好的。”

    汉东市公安局经侦大队副队长义浦阳正在与佛顺市公安局的袁警官同行交流。

    义浦阳是中央警察大学毕业，也喜欢计算机，自己也开发一些小程序。也许是有共同的爱好，昨天他们聊了一路。

    义浦阳：“金警官，我们想控制祝新明。找一个让人相信的理由，让他不起怀凝，不惊动犯罪分子。”

    金警官：“我认识这个祝新明，这人比较冲动，可以利用这点制造一件治安案，然后让他进出。”

    这时金警官的手机响起，是他的同事小石打来的。

    小石：“金队，我们奉命跟踪祝新明，现在祝新明在侨兴园小区门口与志愿者发生了争吵，象要打架了，怎么办？”

    袁警官：“哦，你马上通知民生路派出所的陈所长出警，当然你得用江东省的同行向110报警。叫江东省的同行去看一下，控制一下局面，别上事件扩展了。我们不要在现场露面。我马上去派出所等你们。”

    祝新明想进入小区看他母亲，因为小区发现了一例，于是当地社区在有关部门的帮助下，进行了严格地管控，防疫人员在对他的车子进行消毒时，消毒水可能漂到他的脸上，于是他冲防疫人员大骂，然后在门口登记时，他很生气，不情愿登记，强行推开门卫，准备开车闯入。

    就是这一推，可能用力过重了，把门卫推倒在地上，而且手摔破了皮。当然其他人员不上祝新明走，祝新明大发脾气，相互推拉起来。

    正好这是江东省的人赶到，把他们拉开。不久派出所的警察到了，于是把他们带到派出所。到派出所时，金警官也到了派出所，与陈所长讲明情况后，然后叫在场的所有人保密，并迅速将祝新明秘密带离了派出所，直接送到拘留所，并立即进行了提审。

    祝新明一见到金警官，就认错了。

    祝新明：“金队，我知道错了。

    金警官：“我不只一次跟你讲过，做事要用脑子，不要什么事，都这么冲动。”

    祝新明：“这次，我一定改。上我取保候审吧。”

    金警官：“祝新明，这事以后再说，还得看你是否老实交待问题。”

    祝新明：“我一定。我疫情期间，我一直很老实呵。没有做过什么事呵。”

    金警官：“小石，那我们开始吧。”

    小石：“姓名？”

    祝新明：“祝新明。”

    小石：“年龄？”

    祝新明：“38岁。”

    小石：“性别？”

    祝新明：“男。”

    金警官：“其他不跟你讲了，我们开门见山。”

    祝新明：“好的。”

    金警官：“前天下午和昨天上午你在那里？”

    祝新明：“除了去公司上班，我在一直在陪我母亲，她身体有点不舒服。上班也只是上午九点左右去公司看一看，安排一下工作。还有就是中间去了市场买菜。今天也是。”

    这与金警官他们前期调查的一致，可以初步判定是别人冒用了他的名义。

    金警官：“昨天上午九点左右你们公司收到汉东市前海国际贸易有限公司500万元，你知情吗？”

    祝新明：“不可能，疫情期间，我只与本省的企业做了几笔生意呵。绝对没有的事。”

    金警官：“收到500万元，后在不到半小时后，就被转走。”

    祝新明：“我那时候还在去公司的路上。”

    金警官：“我们查了监控，与你讲的是一致。你们公司的网银是否借给别人用了。直白地讲是否你们把账户借给别人用了。”

    祝新明：“应该不会吧，我的公司一直在运转呵，而且我才昨天发了工资。”

    金警官：“你仔细想一想，是否你的财务人员有什么异常？”

    祝新明停了停，突然开口。

    祝新明：“昨天去公司感觉到，出纳小范有点不自然，不敢看别人的眼神。好象会计小张的脖子上有伤，故意把衣领子放得高高的。”

    金警官：“这样？”

    于是金警官走出了审讯室，来到隔壁房间。

    金警官：“现在我们得找他的财务人员。”

    义浦阳：“是的。这一定有问题。”

    阳平宏：“那就跟祝新明讲，说银行系统升级了，银行通知，需要采集印鉴人员的个人信息，如人脸，如果不办理，到时不能办理汇款业务。我们发现他公司的印鉴是三个人的印章。然后说祝新明亲自去接他们办理。”

    金警官：“这办法行。好，我去安排。”

    金警官回到了审讯室。

    金警官：“祝新明，你公司可能涉及到一起重大诈骗案，希望你要认清形势。好好地配合公安机关调查。”

    祝新明：“一定。你说要我怎么做。”

    金警官：“你跟他们讲，说银行系统升级了，银行通知，需要采集印鉴人员的个人信息，如人脸，如果不办理，到时不能办理汇款业务。然后说你亲自去接他们办理。十五分钟后，在公司楼下等他们。”

    祝新明：“好的。我就按照你们讲的办。”

    祝新明于是打通了他的会计和出纳的电话，并约好了十五分钟后在公司楼下等。

    金警官开着他的车与祝新明一起去接他的会计和出纳。他们的车到达公司楼下时，他们已经在那里等候，两人样子看起来比较憔悴，明显经历一场灾难。

    金警官很快在现场传来了他们两人的相片，阳平宏和义浦阳决定重新审阅搜集到的监控。

    他们很快发现他的会计前天下午二点时进入公司的。身边跟着四个人，然后不久他们又一起离开了公司。这时，金警官也把祝新明的会计和出纳带到了审讯室。

    他们也知道纸包不住火，于是两人交代问题了。

    原来两人因为工作在一起，日久出情，两人的婚姻都不快乐，于是发展成情人关系。前天两人中午正好在宾馆约会时，结果闯入一伙人，对他们进行拍照，并控制了他们，要求他们帮助走一笔账。当他们同意后，于是押着会计去公司取来了网银密钥。

    昨天九点半他们把收到的500万元转走后，放了他们，并且警告他俩，如果把事情说出去，就把相片寄给他俩的家人和朋友。

    后来两人查看了账户，证实他们只把那500万元转走，公司没有受到损失，他们想老板也不会知情。也怕别人知道他们俩的事，会影响到双方家庭，所以没有报案。于是他们更换了账户网银的口令和密码。

    在佛顺市公安局的帮助下，义浦阳再调取了更多的监控，从监控中没有找到更新线索。他们与前面的冒牌祝总一样全程戴着口罩，开的是套牌车，进入佛顺市和离开佛顺市的时间也是一前一后，从同一方向虽然进的地方不一样，再向前追查，发现都是从同一个进城路口进，同一个出城路口出的，只是其中一台车有意绕了一下路。

    下午快下班时，周国平队长打来电话，问了一下情况，然后要求他们返回汉东市，大家汇总一下调查情况，然后确定一下下一步的调查方向。

    阳平宏和义浦阳于是吃饭后就开车返回汉东市。

    由于下午审讯了一个下午，义浦阳感觉有点累，于是决定上阳平宏开车。上高速后不久，义浦阳就睡了。

    阳平宏听着音乐，认真开着车，因为疫情期间，路上车不是很多。转眼离两省交界处还一个县了。这是阳平宏后视镜中发现后面有三台跟着。阳平宏的第一反应是不是遇到了所谓的碰瓷党，于是叫醒了义浦阳。

    阳平宏：“大家醒一醒，后面有三台车跟着我们。”

    义浦阳：“谁有这么大的胆。”

    阳平宏：“还是警惕着好些。”

    一起来的小万警官：“是的。虽然打架我们不怕，但是会误了我们的事。”

    义浦阳：“那我们联系一下江中市那一个组，如果在前叫他们等下我们，在后我们等下他们。我们一起会完全些，再是再过一小时，天也黑了。再过二十公里，那里有长坡。往往是碰瓷党在那制造事件的好地方。”

    于是打电话给江中市那个组带队的石淑萍副队长。

    义浦阳：“石队，你们到那里了？”

    石淑萍：“离五里牌出口还有五公里。”

    义浦阳看了一下，正好高速公路中路牌，提示离五里牌出口还有一公里。

    义浦阳：“那你们快的，我们还有一公里，我们在前面等你。”

    石淑萍：“好的。”

    石淑萍于是吩咐小田开快点。

    阳平宏：“义队，是不是诈骗团伙的在跟踪我们。”

    义浦阳：“应该不会吧，我们昨晚来的。他们有这行，这快就发现我们在侦察。”

    小万：“应该不会。”

    这是跟在前面的那一台车打着超车提示。阳平宏就有意地放慢了了。

    可那台车超过后，突然来了一个急刹车，好在阳平宏反应比较快，也刹了车，不然就碰上了。

    义浦阳见没有碰上，叫阳平宏把车子倒了把，绕开他们的车，甩开他们的车继续上路。

    其实真的是一伙碰瓷党，见义浦阳他们开走了，负责开车的A问他们的头目B。

    A：“追吗？”

    B：“追，湖江的车，这么牛。追上，好好地搞他一下，都几天没有收入了。大家快上车。”

    A：“好的。”

    义浦阳也从后视镜上没有从五里牌出高速，而是他们重新上车后，现在继续跟着，而且开得很快，看样子是想超过他们。

    义浦阳：“阳处长，在前面的高速公路临时停车处的地方停车。我来开。”

    阳平宏：“好的。别人的车，我开了有点紧张。刚才好地没有碰上。”

    义浦阳：“小万，你联系一下，石队，叫他们快点，我怕他们想制造事情。也把这里的情况报告给常队长，联系一下高速公路警察，请求支援。还有十公里就到我们省境内了。”

    小万于是联系上石淑萍：“石队，你们到那里了。”

    石淑萍：“我们也过了五里牌。”

    小万：“你们快点，我们后面跟了三台车，好象是碰瓷的。”

    石淑萍：“好的。”

    小万刚打完石淑萍的电话，阳平宏见前面正好是一个高速公路临时停车处，于是把车停了下来，准备换人。

    B见义浦阳的车子停了，忙叫A停车，可能是刹得太急的原因，车出现单边，车子在高速公路上漂移了一下，掉了一个头才停下来，后面的车子险些碰上了。

    义浦阳换好后，开启动车从他们的车子空当中穿过离开了。

    A见状，马上叫他们追。

    小万马上打通了常队的电话。

    小万：“常队，我们可能遇到碰瓷党了，现在在追我们。我们快到两省交界的地方了。”

    常队：“别急，我马上叫高速交警支援你们。”

    常队于是联系了高速交警，高速交警通过道路监控很快发现他们的车辆，忙指挥两省交界处的警察注意他们。

    B：“快到交界了。我们还追吗？”

    A：“快呵，超过他们，拦下他们，哥今天一定要搞死他们。”

    本来就快到收费站了，义浦阳放慢了车子。

    然后他们三台车前面夹击，把义浦阳他们的车逼停了。并且他们提着铁棒围了上来。

    A：“你们刚才碰了我的车，不赔就想走。”

    阳平宏：“谁碰了你们的车？根本没有靠近你们。”

    B：“你看我的车头灯坏了。”

    其实是他们有意搞破的。

    义浦阳：“我们是警察，你们想怎么样？”

    A：“你们是警察？我还是警察厅长呢？”

    这是石淑萍他们的车也赶到了，于是下车，石淑萍也围上他们。

    A：“你们来了，给我评一评理，他们碰了我的车，想跑。还说自己是警察。”

    这时义浦阳正看到交警们过来了，于是向石淑萍使了一下眼色。石淑萍和同事就站到他们的后面。

    “警察，尊下，抱头。”

    于是他们同时拿出了手铐，最先控制的A和B。因为人少，没有控制了的，就跑了。

    阳平宏也帮助抓着了一个，这时交警也已经赶到，把跑的都抓到了。

    义浦阳他们与交警交待了一下，并把他们的行车记录资料给了交警，同时也跟佛顺市的金警官打了电话。

    “义队，你们到那里了？”

    “金队，我们到两省交界的地方。现在遇到碰瓷的。”

    “怎么也有人敢碰你们的瓷。”

    “已经抓到了，我们要赶路。现在不能确定是否他们与我们侦察的案子有关，是否是跟踪了我们，这是你们管辖范围，你与交警衔接一下。”

    “好的。我马上安排。调查一下他们的背景。”

    义浦阳他们继续往回走。

    晚上十点大家汇集了，当然省内那几个调查取款人的小组，是小组长参加的，工作人员还在继续调查，江中市和佛顺市两个工作组因为在这起案件中，只是过路性的，所以没有留人全部回来了。

    朱湘平：“现在开会，请各组将今天调查的初步情况报告一下。”

    于是各组汇报了各自的情况，从初步调查的情况看。

    朱湘平：“大家辛苦了，特别是我们佛顺组还遇到了碰瓷党。通过你们的汇报已经初步确定，4.20日取款的五个县市区50个人，在55台ATM机上取款，平均一个人是取款10万元。4.21日也是五个县市区55个人，在65台ATM机上取款，平均也是一个人是取款10万元。一个人在多台机器上取款的原因是ATM机现钞不足。犯罪分子选择的大网点，因为那里ATM机相对比较多，特别是行内的ATM机，一般缺钞时工作人员会及时补足。从初步看，陷入了困境。因为疫情的原因，都戴了口罩，难以认清犯罪分子的面部特征。下一步我们必须运用一定技术分析方法进行分析，以寻找突破口。而且现在我们初步调查是两个独立的案子，但是我总感觉到有关联。”

    义浦阳：“是的，前海国际贸易有限公司董事长陈先达在他的笔录中提到，犯罪分子当时带了一台带天线的打印机，我估计是有意屏蔽手机信号的仪器，同时谈判中犯罪分子出去了一下，然后就同意合同的价格。我查了一下前海国际贸易有限公司的财务人员的笔录，发现他们被诈骗的时间，与这接近。很有可能是当时犯罪分子已经接到第一笔诈骗已经成功的信息，所以同意了合同价格，再接着下一步行动。”

    朱湘平：“这样？周行长，那我们还是并案侦察。就叫觅源行动。”

    周世佳：“寻觅根源。我们就是挖出犯罪分子的根源。”

    周国平：“破了他的老窝。”

    石淑萍：“我总感觉到，前海国际贸易有限公司的财务人员有点不对劲，那天他们报案时，我和刘勇就开展了一些调查。可是没有发现什么，是否对他们继续进行侦察？”

    周国平：“哦，有点。继续对海国际贸易有限公司的财务人员进行外围调查，范围再扩大些。”

    义浦阳：“我最近在搞了一个人物的特征分析小程序，我等下把所有的涉案人员进行分析一下，看能否发现什么线索。”

    阳平宏：“不是疫情期间，各地人民银行和商业银行在现金供应都采取了一定措施。我们可以从这方面着手，例如许多地方是投放的是从发行库调出的新钞。回收的钞票也采取了一定的消毒程序。”

    负责对湘宾市的祁门市侦查的汉东市公安局经侦大队侦查员陈石能这时突然想起了。

    陈石能：“是的，我们在调查中得知，中国银行中山路ATM机因为早一天上午机器中的现金全部取完了，所以下午上班时，他们加了钞，全部是刚从人民银行发行库调来的新钞。这是按照防疫的要求，投放的都是经过严格消毒过的新钞。”

    周世佳：“这给了我们一个侦破突破口，有冠字号吗？”

    陈石能：“有。”

    周世佳：“犯罪分子取了款，就可能再存回银行。阳平宏你负责分析冠字号追踪。”

    朱湘平：“义浦阳，你也快点用一下你的秘密武器。”

    义浦阳于是打开自己的电脑，将取款人信息进行了搜索，很快就有了结果。

    义浦阳：“我编制的这个小程序叫小绵羊，主要根据人的行为特征经过分析，其实也就是一个对比程序。经过小绵羊的分析，发现两天的两批取款人相似，虽然服装等变了，而且是在不同的地方，但是一些行为特征是一样的，你看这是4.20日下午江道县在农业银行营业部的那一个人。这是取款4.21日上午在宁兰县建设银行新华所取款的那一个人，你看他们走路抬脚，上台阶都是左脚先上。再看按键总是中指。经过分析得出的结论是4.20日下午和4.21日上午取款的是同一伙人，换了服装、换了地点。”

    朱湘平：“好的，那就并案侦察。今天我还在想，如果是两个案子，就得成立两个领导小组，我怕大家忙不过来。”

    周国平：“既然是一伙的，那他们从一个县市到另一个县市，就得乘坐交通工具或者开车，下一步各组把重点放在这里。还有他们的入住信息。每天晚上八点汇报各组的最新战果。”

    朱湘平：“那好大家就先休息吧。以后大家就不用跑了，我们到时跟各县公安局联系，借用内部视频会议系统开会。”

    周国平：“微信、丁丁也有这功能。”

    朱湘平：“算了。还是用内部的，好保密。好的，今天到这里吧。大家回去休息。”

    义浦阳这时还在继续操作他的小程序，对陆惠君和唐素玲的生活行迹进行分析。他突然发现，陆惠君与一个男子行为轨迹符合特定关系。

    义浦阳忙叫住了石淑萍。

    义浦阳：“石队，等一下。”

    石淑萍来到义浦阳的坐位旁边。

    石淑萍：“你有什么发现？”

    义浦阳：“我刚才通过程序发现，有一个男子与陆惠君同时多次出现有监控中。你来看，他们之间存在特定关系。”

    石淑萍：“哦。“

    义浦阳：“你看，他们虽然4.20上午出电梯时没有在一起，但是他们的眼形在交流感情。你看走时虽然不是一个方向，但是陆惠君还是回头看了一眼。说明他们有关系，但是只是一种秘密，他们不想别人发现。”

    石淑萍：“是的，我们再向前追踪一下，可能会证明他们的关系。”

    义浦阳继续寻找前面的监控信息。

    义浦阳：“石队，你看虽然他们是4.19是前后进入小区的，陆惠君走在前面，但是也不时地回头，说明在等待，有种有情人之间关系。”

    石淑萍：“对，符合行为痕迹学。再找小区外的监控，特别是大路上的。”

    果然在公交车旁的监控中发现他们一起接着手下车的，只是在路上陆惠君摔开了那男子的手。

    义浦阳：“这样可以确认了，他们存在一种秘密关系。”

    石淑萍：“我们沿路查一下，看男子从那里来的，又去了那里。”

    于是通过该路公交车行车路线和站台监控，很快确定了，这男子与陆惠君4.19日一起从高铁站上的车。4.20时与陆惠君分手后，也就去了高铁站。

    石淑萍：“我们明天再到高铁追查一下。”

    第二天义浦阳和石淑萍通过高铁信息，发现这男子叫杨智富，最后乘坐高铁去了东宁市，在高铁站的工作人员的帮助下，很快取得了杨智富的相关信息。

    于是义浦阳带队来到了东宁市，东宁市公安局经侦大队队长伍新兵就安排反洗钱中队队长桂利明协助。

    根据资料很快在公安警务信息中，搜索到目标，杨智富原来他是东宁市乐家家超市司机，由于长得比较帅，所以有许多女性朋友，陆惠君就是其中一个。东宁市乐家家超市是在东宁市一共开了五家大型超市，员工比较多，杨智富是钟玉民老板的专用司机，经过多方调查，但是发现他没有作案时间，因为4.20下午4点多时正送他们的老板钟玉民去南方某城市看老板的妹妹，4.21上午9点时正好返回东宁市的路上，高速公路和高速公路收费站以及城市的监控可清楚地看到。

    全省的现冠字号信息也得到了，阳平宏通过小蜜蜂进行分析。阳平宏设计的小蜜蜂，比较形象，一只蜜蜂在不停地飞舞，最后出了一个结果，没有找到可爱的花朵，也就是没有发现犯罪分子取的现金再存入省内银行的信息。

    阳平宏和梁宗贞在一起讨论案情，各组调查也没有新的进展，专案组的领导一下陷入了困境。

    朱湘平听取了他们的结果后，在想是不是我们的方向错误了？

    朱湘平：“你们几个想一想，他们就这样消失了？看是否还有什么新的方法？”

    梁宗贞：“是不是我们的范围没有扩大？”

    朱湘平：“我们不能扩大到全省侦察，不能没有目标地搜索也。还是叫各小组，再仔细点。他们总要活动的。不会就这样潜伏了。”

    周世佳：“不管怎么样，我们还是得从资金入手，我们这么多年的经验总结了，不管什么诈骗犯罪，最后落脚点，还是在资金。”

    朱湘平：“是呵，这些年我们宣传防诈，一个主要点，就是告诉群众不要轻信而给犯罪分子转钱。”

    梁宗贞：“诈骗分子万变不离其中，就是要骗你的钱。”

    周世佳：“我们还是回到现金上来，跟踪现金回笼，应该会有所突破。”

    阳平宏：“这么多现金，不会放在家里吧，应该会存到银行吧。你们想，他们会不会把钱送出我们省，到其他省的某个地方再存入银行？这样我们就暂时不能发现了。”

    周世佳：“有这可能。我们去请示一下，叫其他省协助，应该不会离我们太远，就是我们周边几个省吧。”

    阳平宏：“各位领导来看一看，你们发现没有，这十个县市，都在这条铁路线上，犯罪分子是不是利用铁路，这方便的交通工具。”

    朱湘平：“有可能，他们都广福省比较近，应该不会向北，就是向南。周行长，那叫广福省协助。”

    周世佳：“行。就广福省。我跟总行货币发行局领导请示，叫广福省协助，以调查疫情现钞回笼的目的，叫各商业银行上报前面几天的”

    接下来二天，各小组没有什么新的发现，犯罪分子也没有再出现。

    （三）

    今天已经是4月25日了，晚上广福省的临近的几个市前几天的商业银行回笼的现钞冠字号数据陆续传过来了。

    阳平宏很快用小蜜蜂分析了这数据，果然有了发现，发展银行江中市中山路支行一次性存入了5000元。于是马上把这结果告诉了朱湘平队长和周世佳副行长。

    两位领导听了，非常高兴，于是朱湘平马上通知义浦阳，义浦阳在当地公安机关的帮助下，马上去了发展银行调取了监控，发现是一个ATM机存入的，存入人戴着口罩，其他监控也没有其信息，无法判断人的面目。

    但是调查有了一个重要的线索是，被存入的是杨智富的账户中。从监控中可以肯定的存款人不是他本人。

    当义浦阳把这调查结果报告给朱湘平队长。朱湘平与周世佳副行长认为这是突破，我们应该把专案组搬过去。

    专案组到了，当然设备也带来了，义浦阳就利用他的秘密武器小绵羊进行分析，跟踪存款人的足迹。义浦阳对所有的银行监控进行了可是没有发现他在东宁市的其他银行出现过。

    胡警官：“我们把杨智富带来调查，不就知道事情的真相了？”

    朱湘平：“不可取。不是他存的，他就不一定知道真相。”

    义浦阳：“是的。有可能还会打草惊蛇。”

    朱湘平：“是的。我们要关键追查后面的秘密。”

    案子再次陷入了困境。

    朱湘平：“难道我们决定来这里方向错了？”

    周世佳：“有第一次，就一定有第二次。我们已经把上次他们取的1000万元现钞的冠字号全部取得了，相信随着时间的推移，一定会有更多的现钞出现。”

    朱湘平：“那我们再等一等。”

    周世佳：“是的，再看一看。”

    义浦阳：“我们还是扩大一下对杨智富的侦察范围。从他的身上看是否能发现什么线索。”

    朱湘平：“好的。我安排人员跟踪他们。”

    周世佳：“银行方面也要扩大，有必要扩张到东宁市所辖的县。我现在去催一下其他县市的数据。”

    朱湘平：“是的，应该扩大范围。说不定有其他收获。”

    下午下班前又有几个县的数据陆续报上来了，阳平宏收到的数据后马上进行分析。不久就有结果了，发现东宁市的金原县农村商业银行下面的香湾镇农村支行收到一张。这一个支行的驻地香湾镇正好是金原县与东宁市的交界之地。

    于是义浦阳和阳平宏连夜赶往金原县。

    金原县是一个山区县，而这个支行就在山区，山区路弯，天又下着小雨，天黑。由于对路况不熟悉，突然前面一个急转弯，义浦阳来了一个急刹车，车一下就溜入菜地了。但是车了没有发生碰撞，还好大家没有受伤。义浦阳马上请当地派出所帮忙。住在不远处一户农民B，听到这里发生交通事故后，也过来看一看。

    因为有一个小坡，想开上来，就困难了。交警也尝试着用小车拉上来。索长了，拉起来没有力量。

    农民B突然想到自己家里吊树枝用的起重吊轮。

    农民B：“可以用我家里的起重吊轮试试。吊在这山边的大树，就能拉起来。”

    阳平宏：“这是办法。”

    于是农民B拿来了起重吊轮，在大家的配合下，不会就把车拉上来了。谢谢过当地农民后，他们继续赶路，其实香湾镇就在前面五公里的地方。

    晚上十点来到了香湾镇，很快在农村商业银行香湾支行找到了那张钞票，这是一张新版的百元，阳平宏查看了有关资料，很快发现了存款人是镇上路边的谢大姐平民商店的谢大姐今天上午存的。于是在当地派出所的同志把谢大姐请来了，谢大姐很快想了。

    义浦阳：“谢大姐，我们是警察。”

    谢大姐：“找我有什么事？”

    义浦阳：“今天上午你在香湾农村商业银行存了一笔钱。”

    谢大姐：“是的。”

    义浦阳：“这张现钞是你存的吗？”

    谢大姐接过钱，看了看。“对，就是这样的。”

    义浦阳：“谢大姐，这钱是那里来的？”

    谢大姐：“我想起了，这是前天晚上一个小伙子来买的，说自己刚才车子被碰了，因为忙没有吃晚饭，于是买了方便面和饼干，他给我的是一张新版的一百元，因为与原来的不同，我好久没有收到过了，于是看得仔细点。当时他还我们店里泡了方便面吃。我还端了我的酸菜，给他下饭。”

    这时派出所的同志也想起来了，前天晚上就在他们刚才发生事故的地方，因为两车交会其中一车占道，发生了碰撞，一个车被碰了下去。于是他们来到交警中队，很快查到了当时的事故录像。

    谢大姐也认出了来他店里买东西的人。通过事故记录，也知道了对方的信息，驾驶员叫陈松，是城方县机关某局的副局长。

    城方县就在香湾镇过去分道，去城方县必经金原县的香湾镇。

    义浦阳他们过香湾镇以后，继续向前赶。当到达城方县已经是快晚上十二点了。

    第二天早上，义浦阳和阳平宏分开行动，阳平宏去当地人民银行，请人民银行协助，因为城方县的数据没有报来，于是亲自去督促。义浦阳在当地公安机关的帮助下很快地找到了陈松。

    义浦阳：“陈局长，你好！我是江东省汉东市公安局的，我姓义。”

    陈松：“义警官好。”

    义浦阳：“陈局长，我们今天想找你了解一件事？”

    陈松：“什么事？”

    义浦阳：“你记得前天晚上在香湾镇谢大姐平民商店方便面和饼干等。”

    陈松：“是的，前天晚上我在从市里回的路上在快到香湾镇的一个地方与一车相碰了，跌到菜地里去了。修理厂的事故处理车等把我的车调上来后，我朋友也来接我了，因为没有吃东西于是就在镇上的谢大姐店里买了吃的，谢大姐给泡了方便面，而且端来了一碗酸菜，特别好吃。”

    义浦阳：“你知道你当时买东西时，付给谢大姐的是一张新版百元钞票吗？”

    陈松：“记得。”

    义浦阳：“是这张吗？”

    陈松：“是的。”

    义浦阳：“你记得这张钱的来历吗？”

    陈松：“当然记得，这是我向前天早上在去市里开会时，突然发现自己身上没有现钞了，于是就在我们县的里松镇农村商业银行取了千元，我印象比较深刻，因为是新版的，所以比较注意，但是不是连号。我当时就想怎么这样新的，不是连号的，又不象是经过了许多人的手。余下的九百元还在我的钱包了。”

    陈松于是打开了钱包，把余下的九张钞票拿出来给了义浦阳看。

    义浦阳马上打电话给阳平宏，告诉了这边的情况。

    义浦阳：“阳处，这里有重大发现，陈松局长讲是在里松镇农村商业银行取的。”

    阳平宏：“好呵，我马上去农村商业银行。”

    阳平宏于是在当地人民银行的陪同下来到了城方县农村商业银行，从他们那里得到了许多资料，经过搜索很快在农村商业银行的几个网点都发现了类似情况，很快找到了更多的冠字号的钞票。

    终于有了钞票的去向了，阳平宏和义浦阳忙进行搜索。听到这消息，大家非常高兴，于是朱湘平队长他们忙带领队伍来增援。

    义浦阳和阳平宏很快对收集的资料进行了分析，并把分析的初步结果向赶来的朱湘平队长和周世佳副行长汇报。

    阳平宏：“各位领导，根据初步调查，共存了四十万元，是十个账户，农村商业银行工作人员反映账户的所有人，他们都比较熟悉，因为夏橙快要上市了，可能是定金。这些人都是当地的农产品的种植大户。工作人员还记得他们都是向前天来的，时间也差不多。钱存入他们的账户后，没有动。工作人员发现回笼的是比较新，就没有上缴清分，而再次投放市场。我也认真的检查了库存中的现金，发现许多都是崭新的，但是每把不是连号的，都是随机打乱的。我清点了，这些都是我们要找的钱。”

    义浦阳：“我找了村干部了解，与阳处调查的差不多。我根据他们的车子，通过公安的平安监控和交警系统调查了，是桥头农产品经销有限公司老板的车子，村干部反映是这个单位来他们村订夏橙，往年也是这样的。都是带现金过来，看了果场的状况，现场谈定金多少。他们村的夏橙基本上都是他们两公司销售的。”

    朱湘平：“目前我只能算是已经接触到边了。大家谈一谈我们下一步工作的方向。”

    阳平宏：“给我的直觉，可能与他们无头。这些现金的冠字号是打乱的，也就是说已经在市面上流通了一段时间，不然不会乱。”

    义浦阳：“但是怎么又会出现这么多？”

    阳平宏：“我也在反思这个问题？是不是对手有意打乱？”

    周世佳：“不排除这种可能。”

    阳平宏：“我们还得回到东宁市再调查，这些钱是否从东宁市的银行取得，怎么上报的数据资料中我们没有搜索到。”

    朱湘平：“如果他们不是从银行支取的。那就有可能他们就是诈骗犯罪分子了。如果是从银行支取的，怎么资料上又没有呢？”

    义浦阳：“所以我们得回东宁再深入调查。还有许多问题等待我们去寻找。”

    阳平宏：“我一直在想我刚才讲的问题。桥头农产品经销有限公司因为经营的是农产品，这会不会是别人在他那里买东西付的钱。这只要我们检查他的点钞机，就能够获取到资料室。不然我们是难以发现。”

    义浦阳：“是一个方法，可是他们不会随意上我们检查。而且我们直接检查会打草惊蛇。”

    阳平宏：“找他们的开户银行配合，以帮助升级点钞机为名。”

    周世佳：“是一个办法。我去找当地人民银行协调。但是也有可能是从银行里取的，只是漏报了。我们还是要去一下它的开户银行。”

    朱湘平：“好的，我们回东宁市，你们两个，还是现在这样相互配合。一个从银行方面进行调查，另一个从社会关系上进行调查。相信我们很快地就有结果了。”

    于是回到专案组回到了东宁市，经过当地人民银行的配合，桥头农产品经销有限公司的开户银行农业银行的工作人员A很快地想起了这件事。

    工作人员A：“这我在印象，那天下午快要下班时，桥头农产品经销有限公司的出纳来取钱，是40万元，钱厢中不足，就叫等一下，我去调库，这时乐家家超市正好来存款，也是40万元，桥头农产品经销有限公司的出纳就说，不用调库了。我说我要清点一下。他说点什么，他相信乐家家超市的总出纳，因为他们单位之间本来就有业务往来。他还说，等我点来点去，又要等很久。是的，是四十万，当然点起来需要一点时间。他既然那么说，我也没有多想了。于是就给了他。”

    阳平宏：“哦，是这样。平时超市现金存取多吗？”

    工作人员A：“比较多，是我们的大户，我一般要点半小时。平均是40-50万元。我们与他们公司有一个协议，如果特别忙时，可以先入帐，然后再清点。我们与他们合作了五年，没有出现过差错。他们的总出纳罗秀花，罗大姐做事比较认真。”

    阳平宏：“好的，谢谢了。今天问的事，必须保密。”

    周世佳与当地人民银行以及农业银行领导进行了交流，找一个理由，内部调整一下A的岗位，与对私窗口的工作人员B对换了一下。

    阳平宏对农业银行的这些天的数据进行了分析，很快发现这几天乐家家超市陆续存在入了大量现金，每天40-50万元不等，全部是他们正在跟踪的现金。这样大家非常高兴，乐家家超市有重大嫌凝，现在总算摸到边了。

    专案组再次开会讨论，下一步如何做。

    朱湘平：“经过大家前期的努力，我们总算是落着了。我们下一步的重点，就是乐家家超市，争取打开突破口。”

    阳平宏：“经过分析，应该是犯罪分子利用乐家家超市进行兑换现金，从而实现了洗钱。我们应该追查兑换后的现金去向，从而找到犯罪分子。”

    义浦阳：“有必对乐家家超市进行监视，更有必要深入对乐家家超市进行全面调查。”

    石淑萍：“乐家家超市这么大，我们的监视难度就比较大了，我们得有重点，而且有几家分店。”

    桂利明：“最近乐家家超市在大量招收员工。”

    石淑萍：“这是机会，我们可以派一些人进去。”

    朱湘平：“好的，石队，你去选一些专案组的年经人，去准备应聘。”

    石淑萍：“不一定要年轻人。例如，我可以应聘收银员，或者清洁工。”

    朱湘平：“是的。看岗位挑选。重点是他们的总店。”

    石淑萍：“好的，我去安排。”

    于是石淑萍去安排了。

    朱湘平：“我们接着讨论。”

    阳平宏：“我们还是以资金为主线，我们得找一个理由，对他们的点钞机进行检查，收集冠字号信息。今天我一直在想一个问题，这是40万元，不可能是各超市的顾客买东西收到的。“

    周世佳：“有道理。而且是她一次性存了40万，并且全部是我们掌握的冠字号范围，没有其他的。”

    阳平宏：“你们想，是不是有这种可能，是谁换了超市的钱，然后存入了银行。”

    桂利明：“我对乐家家超市的工作流程比较了解，因为我的一个亲戚就在他们的其中一个超市工作。他们老板怕各分超市挪用资金，资金由总超市统一存取。每天各超市在三点上报上缴数，然后公司总出纳统一收集，再统一存入银行。”

    义浦阳：“这样讲就有这可能了，明天我们还是监控她们的收款存款全过程。”

    桂利明：“我去安排对他们的通讯进行严密监控。”

    朱湘平：“好的，就这样安排。大家散了吧。”

    阳平宏没有走，他在还在想这些钱到银行有那几种可能。义浦阳见他不想走，就知道他在想问题。于是来到他的坐位旁边。

    义浦阳：“在想什么？”

    阳平宏：“我在想，这些钱怎么到银行的。”

    义浦阳：“是的，他们怎么实现换的过程。你看，到时一般是从各分店收集现金，再存银行。这过程中有许多人看到的。”

    阳平宏：“是的，这必须要有内部人配合。”

    义浦阳：“你这一提，我就想到了，我们还得对以往的监控进行再分析，看他们有什么规律。走，我们去分析分析。”

    两人来到技术组。

    阳平宏：“我们还是从监控入手，分析一下有什么发现。”

    义浦阳：“好，我扩大分析范围。”

    于是两人运用了自己的分析程序。

    义浦阳：“阳处。这台车每天的运行都有规律。每天都是旁边的从滨湖小区开来，然后送完后，开回到这小区。从银行门口的监控可以看出，这台车上一定有一个保险柜。每次罗大姐都去取大密码箱时，都要停留近一二分钟。”

    阳平宏：“会不会，就在这保险柜中换的？你看如果他们事先得知了当天要存的数量，就事先准备一个同样数量的。这样不就行了。”

    义浦阳：“这是方法。他们换了密码箱后，下一个密码箱也得有去处。也就是换的钱去了那里？”

    阳平宏：“只有调查小区内的监控才能进一步分析。”

    义浦阳：“好，事不宜迟，我们马上向两个领导汇报，上他们出面。叫伍新兵队长帮助。”

    阳平宏：“好的。”

    听取他们的汇报后，两个领导找立即到当地公安部门配合。

    这事由当地派出所出面，以疫情需要调取了小区的监控数据。

    义浦阳仔细看了小区的监控，这辆车子每天进去记录，同时车子所停的车库也正好在小区的监控内。

    义浦阳来来回回，看了许多次，没有发现异常。

    义浦阳：“每天这车停进去就没有出来。如果换了钱，又如何运走？”

    阳平宏：“义队，你不觉得这有什么不对的地方？”

    义浦阳：“那方面？”

    阳平宏：“这是公家的车。小区的车库是私家的。有点不对。”

    义浦阳：“是有点不对？是不是这车库也是他们公司的？”

    阳平宏：“应该不会。你再看一看，外面有车位，这司机也停在车库，不停在外面车位。”

    义浦阳：“我们再看一看。”

    于是再次回放。

    阳平宏：“停。”

    义浦阳：“怎么了？”

    阳平宏：“你看到没有，每天下午接款前，在司机没有去车库前开车前，旁边的这个车库的出租车的司机再会带着一个大密码箱进入他的车库，每天都关了车门，几分钟后出来，然后锁好车库。不久后超市车的司机室再把超市运钞车开出来。”

    义浦阳再看了看。

    义浦阳：“是这样。秘密原来在这里。那一定换后，他也会再来提。”

    果然从监控中发现，下午超市的车子停进后不久。出租车会回来。出租车司机会从车库带下一个密码箱，再提到楼上自己的住所。

    义浦阳：“哦，一定是两个车库中有一条门，是相通的。”

    阳平宏：“再看一下这出租车的有关监控。”

    义浦阳：“好的，我通过技术处理，只提取出租车进去的监控。”

    经过义浦阳处理后，很快发现，这段时间出租车的规律。

    义浦阳：“这一周来每天进出7、8次，而且时间差不多，多数是带着一个大密码箱。”

    阳平宏：“可以肯定的，这出租车有问题。我们下一步，得搞清楚两件事，他换的钱是怎么来的，换后的钱又去了那里。”

    义浦阳：“我们还是得再把领导叫起来。”

    阳平宏：“是的。”

    于是大家再次聚集在会议室，时间已经是零点了。

    听到他们两个的汇报后，领导们马上来了干劲。

    朱湘平：“桂队长，还得你们出面，获取出租车的GPS信息，义队安排人进行跟踪，注意方法，多派些力量，交叉进行，不要上他们发现。还有桂队，寻求社区帮助，与小区物业联系设立观察点，对车库进行24小时监督。还要找到司机的住宅是那层那一间，也要进行监督。如果有难度，就运用我们才引入的先进武器，无线远程监控设备。”

    义浦阳：“这方面我有经验。”

    阳平宏：“是不是这出租车是接送高铁的。我们当时在我们省时就发现了这规律，他们选择的取款点所在的县市都在高铁线上，因为这样比较方便。”

    周世佳：“有这可能。他们取了款，再坐高铁来到东宁市，通过这出租车进行汇集，然后再从超市上兑换。”

    阳平宏：“这又有一个问题，兑换后的现金的去向。”

    石淑萍：“这好办，我明天去应聘超市的收银员，记下收过的现金的冠字号，然后再追查。”

    阳平宏：“算了吧。朱队，还是用我们在城方县想到的办法，叫农业银行协助，我们以点钞机公司的名义，帮助超市免费升级点钞机等。”

    周世佳：“这样可以快速获得相关信息。”

    朱湘平：“到目前我们已经知道东宁是一个中间点，所以必须从这个中间点前后延伸，既要找钱是怎么来的，又要追踪到钱去了那里，我们还是要多条腿走路，石队还是按晚上讲的安排应聘。阳处以升级为名获取相关信息。义队实地跟踪一下这出租车。可能需要更多的力量来支援我们，我去向厅领导汇报，多调些力量，尽量异常用警。大家赶紧睡一下，养足精神，准备明天的战斗，以后的工作量肯定更大，更复杂，需要你们努力。辛苦大家了。”

    阳平宏：“领导更辛苦。”

    朱湘平：“是不是再不来一句，领导更黑。”

    “哈哈！”

    大家都笑了。

    （四）

    第二天早上专案组成员天还没有亮就已经行动了，监视的监视，调查的调查，应聘的应聘。上午九点时，农业银行的客户经理就联系了乐家家超市老板钟玉民，钟老板听说银行的人来升级，当然高兴，以前也请过他们帮忙，阳平宏当然也做了充分的准备，一下就学会升级技术，于是作为技术员参与乐家家超市的所有点钞设备的升级，其实只是对这些设备进行了日常维护。当然通过这次维护，取得了相关资料。

    有了这些资料，再加上原来的资料，阳平宏马上分析超市现金的流向。

    调取出租车的GPS资料是在交警部门的帮助，很快也得到了相关资料，也在交警的帮助下，桂利明他们进行了分析。

    义浦阳他们分三组交替跟踪出租车。

    7：00时，出租车在滨湖小区门口进行交接，司机把上班司机送到龙华小区门口，然后接了一个客户，送到一个公司门口，出租车就没有跑了，去了一个小区门面的早餐店吃早餐了，然后车子开回了滨湖小区。

    桂利明队长也化妆成电信公司的员工，跟着这司机，在车库前的路灯和楼梯间布置了监控设备。

    9：10时，出租车再出来了，直接开到了高铁站。

    在那里接到了一个顾客，五分钟送到了东宁海俊国际大酒店，然后回到滨湖小区，出租车入库，然后回到家中。

    在这个过程中，顾客提的也是大密码箱，司机提回家的同样也是提了一个大密码箱。

    十分钟后，司机再下来，同样去了高铁站，也接到了一个顾客，送到东宁市海俊国际大酒店，然后回到滨湖小区，出租车入库，然后回到家中。

    这样整个上午从高铁站接了五个顾客，过程都一样，同样也是提着大密码箱。

    中午专案组马上进行讨论。

    阳平宏：“根据超市收到的现金冠字号信息和全市商业银行上报的冠字号信息，我进行了分析，发现从超市兑换的现金又被存入了桥头农产品经销有限公司账户在发展银行的另一个账户，但是奇怪的是，每次不是单独存入，一起存入的还有许多钞票，我想是他们的营业款。”

    朱湘平：“桂队长，你对桥头农产品经销有限公司的情况了解吗？”

    桂利明：“我对桥头农产品经销有限公司的情况还知道一些。这家公司组织了一个农产品交易市场，市场比较大，在广福省北边算是一个数一数二，公司除了自己有基地外，许多交易商进驻，同时他也代理了许多农户进行交易。所以他们的资金流比较大。”

    阳平宏：“哦，这样我们的工作难度比较大，正常与非正常混在一起，查明资金去向工作量比较大，需要我们花费大量的劲力去进一步甄别。”

    周世佳：“有方向就好办，到时我们再抽调一些力量来。”

    朱湘平：“桂队，有出租车驾驶员的情况吗？”

    桂利明：“这台出租车属于程社武的，目前是程社武和一个叫黄东军的人合开的。刚才我跟义队也分析过，黄东军负责白天，程社武负责晚上。应该是两人合伙的。程社武的住宅信息目前还没有查到。下一步我们将查一查。”

    朱湘平：“义队，你那边的情况呢？”

    义浦阳：“我通过GPS信息进行了分析，发现他的车子，每天主要是前往高铁站，在城里其他地方跑得少点。经过分析发现了一个规律：去高铁站时，也是从小区出发，从高铁站回时也回小区。从目前的信息看，应该涉案的是黄东军，因为都是这事都是白天完成。程社武是否涉案有待以后查证。黄东军在高铁站接了谁，这需要进一步的资料来分析。目前我们没有高铁有关监控信息和乘客信息。我们今天上午实地跟踪，发现也是这样。在跟踪中，注意到一个重要的细节，大家看，那就是这些乘客都提了一个大密码箱，同样黄东军每次提回家的是大密码箱。我们分析可能，大密码箱里装的就是现金，也就是出租车里有两个同样的密码箱，就是这样实现了换箱。乘客把带来的装有现金的大密码箱放在车尾箱，到宾馆时，提走的是司机带来的空箱，司机回家，然后把装有现金的大密码箱提回家，这样就实现了换的过程。”

    桂利明：“这招真绝。”

    义浦阳：“我们现在没有获得这五个顾客的信息，需要桂队你的帮助。”

    桂利明：“没有问题，我等下联系当地派出所。”

    义浦阳：“下一步我们需要高铁方面的信息。等有了五个人的信息，再加上高铁方面的信息，就能知道他们从那里来。”

    朱湘平：“我马上向厅里和部里汇报。争取铁路方面的支持。”

    义浦阳：“虽然刚才阳处已经分析出资金流向了桥头农产品经销有限公司，但是给了谁，还需要我们跟踪，才能发现。”

    朱湘平：“好的。下一步重点就是上查来路，下查去向。”

    周世佳：“已经触及深处，大家需要加把劲了，与时间赛跑。”

    朱湘平：“初步看这案子比较复杂，涉及地点多，再查下去还可能涉及到更多的地方。我们要快速查清楚，然后一网打尽。不多说了，大家行动。”

    吃了饭后，大家没有休息就出发了，其实本来有的许多队员就没有休息，他们在对宾馆和出租车司机，以及超市和桥头交易市场实行实时监控。

    阳平宏在当地人民银行的帮助下，来到了桥头农产品经销有限公司的开户银行发展银行营业部，对桥头农产品经销有限公司账户收支信息进行了分析。

    阳平宏带领小组人员，把银行各方面的资料搬到了小会议，成员面前的资料堆积如山，成员不断地在各自资料中认真查阅。

    阳平宏根据桥头农产品经销有限公司的账户收支信息，进行跟踪分析，用自己的方法去努力发现异常。

    桂利明在当地派出所的帮助下，很快获得了大酒店的监控信息，通过监控再进行跟踪，获得了五个顾客的信息。

    义浦阳在铁路方面的帮助下，很快获得了站内监控信息。在接到桂利明的五个顾客的身份信息后，在高铁方面的支持下，获得了他们乘车信息。

    义浦阳马上把分析结果报告了专案组领导。

    义浦阳：“我们已经掌握了这五个人的信息，分别为是奉连华、欧荷圆、欧阳国平、李江衡、刘述群，他们都是今天早上从江东省的湘宾市、祁门市、珠乡市、宁兰县、资桂市五个站来，我们也获得了他们今天下午返回信息，只是他们的返回的目的有变动，不是从那里到那里去，而是交换了，而且没有规律。我画了一个图。大家看一下就知道了。”

    周世佳：“这样，看来他们也有高参也。”

    朱湘平：“马上安排跟踪。我来安排七个县市对应的工作组的排查和接应工作，争取查到他们的落脚点。”

    义浦阳：“跟踪的人我已经安排了，每组三个，同时叫他们同自己与对应的接应地工作小组联系。”

    朱湘平：“好的。”

    义浦阳：“我再查一下他们以前的踪迹。”

    朱湘平：“行。看是否有我们没有掌握的地方。有的话，告诉我，好安排新的小组进行调查。”

    义浦阳：“好的。”

    下午十二点二十，黄东军的出租车从家里出发，但是这次没有带箱子，来到海俊酒店，接上一个顾客送到高铁，然后返回海俊大酒店，接着送第二个。就这样到下午二点时全部送完。

    然后回到家中，提了一个箱子下来，进入了车库。二分钟后，又空手回到了家中。五分钟后，乐家家超市司机杨智富来到小区把运钞车开走。运钞车来到超市门口接上总出纳员罗秀花和两个保安，罗秀花这时提了一个大密码箱放入运钞车保密柜。然后依次到网点收集现金。四点半运钞车来到农业银行营业部，存现金。然后回到超市，在超市门口，罗秀花和两个保安下车，罗秀花取下大密码箱回超市，司机杨智富把车开到小区，停入车库，然后回到超市办公室，把车的钥匙交给主任。这一切都在应聘为保洁员和文员的警方监控之下。

    出租车在下午四点半后也开出了去了菜场采购一些东西，然后接了一个小孩，送到春华小区。出租车再回到小区，六点钟再出去，接了一单生意，就与另一个司机交接班。自己回到了春华小区。

    晚班司机程社武正常在路上跑，努力在小区和宾馆等地方接客，没有回家。

    阳平宏他们的反洗钱组也在加紧分析，小组成员用各自的方法进行分析，最后初步锁定了五个收款账户为可能的可疑账户。

    汉东市公安局经侦大队侦查员陈石能负责带队跟踪奉连华，奉连华上午是从湘宾市来的，回去的是珠乡市。陈石能与其他两个队员就坐在奉连华旁边，因为疫情相对而言，高铁没有那么紧张，座位也比较松，在一个半小时的路途中没有发现异常，到达珠乡市后汉东市公安局经侦大队侦查员刘勇也带领队员早在那里等候，出站后也就跟踪了奉连华。很快地找到了他们的居住地，刘勇他们在当地公安的帮助下，很快地布置了监控。找到他们的居地后陈石能和队员也就返回了东宁市。

    刘勇他们在当地公安的帮助下，对监控信息进行了分析。

    晚上专案组召开碰头会。

    首先，义浦阳汇报情况。

    义浦阳：“我们初步侦察的结果是，奉连华、欧荷圆、欧阳国平、李江衡、刘述群五人从江东省的湘宾市、祁门市、珠乡市、宁兰县、资桂市等五县市带来了现钞，出站后，黄东军开出租车接他们的，送到海俊大酒店。黄东军在接他们时，也同时带了一个同样的密码箱，这样他们就自然地换了箱子，然后黄东军把箱子带回到小区的房子。下午时，黄东军从房子带一个箱子到车库，并把箱子放入超市运钞车上。”

    桂利明：“经过监听，罗秀花下午在出发之前十分钟，与黄东军进行了简短的通话，只报了一个数字42。”

    阳平宏：“我们也收到了农业银行的报告，当天乐家家超市存入了现金42万。因而可以肯定这是传递的是准备兑换现金数量。”

    朱湘平：“这可以说明，我们遇到的不是一般的诈骗团伙，他们设计得比较严谨，操作过程比较复杂。”

    周世佳：“平宏，你们对桥头农产品经销有限公司账户分析的结果怎么样？”

    阳平宏：“又上我们陷入了困境，因为是混合存入的，我们难以判断他每天存了多少，他们的支付那些是虚假，是没有真实交易的。我们运用了多种方法，初步发现五个账户有嫌疑，这需要我们进一步追踪分析。”

    朱湘平：“就是有再大的困难，我们也要追踪到他们，我们一定要保证人民的平安。”

    义浦阳：“经过前段时间的侦察，他们的手法使我想起了我前段时间读的日本著名小说家天树征丸的《电脑山庄杀人案》。”

    朱湘平：“是的，《电脑山庄杀人案》与这起案件比较相似。这是我读研究生时，我的导师也拿这部小说作为刑事侦察案例讲解。这部小说讲述了7个人，每个人做了一件生活中的小事，看起来都是再正常不过的事，但几件事连在一起制造了一起杀人事件。”

    阳平宏：“我也读过这本小说。现在从这起案件看来，有点类似，每人都是完成了计划的一部分。我们过去侦破的诈骗案件都是这样，只是这次遇到的，更加复杂，是高智商的对手，就需要我们一层一层去剥开，可能我们后面还会遇到更多的层次。就象剥冬笋一样，最后才是我们要的。”

    朱湘平：“这就需要你们这些干将去努力。”

    阳平宏：“通过参与这件案件的侦破，我越来越喜欢侦察这行业了。”

    朱湘平：“来我们总队。”

    阳平宏：“唉，我一直想当警察也，可惜身体各方面的原因进不了，当年高考我就报考过也，可是体检过不了。”

    义浦阳：“谁叫你是近视眼。”

    朱湘平：“你现在从事的反洗钱工作也是与我们公安类似呵。”

    阳平宏：“你们在明，我们在暗。有时看到你们抓捕犯罪时，好羡慕也。”

    义浦阳：“我们出生入死也。”

    阳平宏：“是的，想起我们那天在佛顺市高速上遇到，比较惊险。”

    义浦阳：“你见识了吧。不要象别人那样只看到我们抓捕犯罪分子时的风光，我们遇到的险情也是经常的。你们对我们工作配合和支持，再加上我们的努力，才有那样的战果。不说这了，我们下一步怎么做呢？”

    阳平宏：“根据我们掌握的情报，这些账户开户银行也不在东宁市，下一步我们可得从到账户所在地开户银行进行调查。五个地方，我们得分五个小组。”

    朱湘平：“好的，你与义浦阳协商一下如何分组，分好组后，报告我和周行长，这样我们好向各地发协查函。”

    周世佳：“你与义队，在他们出发前进行一下培训，跟他们讲清我们的调查要点，注意怎么发现更多的线索。”

    义浦阳：“这一定的。朱队，我们两人想在一起，两人在一起可以讨论一下案件。”

    阳平宏：“虽然是五个地方，很有可能有相似的，目的也就是洗钱。我们以前查的案子，就是这样。”

    常湘平：“具体怎么查案，我就不干涉了，你们按照自己的想法去干。”

    周世佳：“这次与我们平时遇到案例，不一样，他们的作案方法比较严谨。”

    义浦阳：“是的。我们这几天当看到希望时，以为很快就能抓到他们，结果又遇到迷阵，总不知道真的目标是谁。而且犯罪分子犯罪活动地也这么多。”

    常湘平：“大家再加把劲，相信我们一定能够追到他们。犯罪分子再狡猾，也逃不过我们这些猎人。”

    周世佳：“我们要沿着资金这一个流向，一直追踪下去。相信我们离目标越来越近了。”

    常湘平：“是的，现在我们听取各工作组的汇报，看他们有什么新的发现。”

    常湘平：“珠乡市组先报告。”

    刘勇：“常队，我们以前的侦察一直没有什么突破，但是今天有了重大发现，我们通过对陈石能跟踪地过来的奉连华的监控，发现了他们的居点，通过小区监控信息和我们以前掌握的取款人信息的分析，发现4.19在祁源县取款的五个人和4.20在宁兰县取款的五个人的相貌特征相似，虽然戴着口罩，但是我们通过仿生技术和行为模拟技术进行分析确认了。同时我们通过高铁方面的帮助，以证实他们是4.21下午来到珠乡市，同时也发现是4.19晚上去宁兰县的。”

    常胜平：“这说明他们是干了一次大的后，就换地方。”

    刘勇：“是的，我们也是这样认为的。”

    常胜平：“好的，你们继续跟踪，更详细地掌握他们的情况。接下来下一组。。。。。”

    各组的情况也差不多，没有发现的，通过听取别的组的经验介绍后受到启发，也很快调整了方法，目前基本上掌握了取款犯罪分子的情况。

    常胜平：“好的，各组的同志们辛苦了。继续努力。”

    晚上义浦阳和阳平宏经过商量，安排了分组，他们两人选择了广福省佛顺市石塘县这一组。

    义浦阳：“我和阳处选择去佛顺市石塘县，其实目的也比较简单，因为其中一起诈骗案的实施地就是佛顺市，是想发现是否有更多更加有用的证据，是否有关联。”

    阳平宏：“各组要尽可能地根据这此户的资金去向和社会关系去寻找线索。他们收到这些钱，一定要用，用于那里？我们必须查清楚。”

    义浦阳：“我们还要快，已经过了几天，怕犯罪分子知道我们在查。有什么问题我们随时联系。明天早点出发吧。”

    义浦阳和阳平宏早上七天就出发了，在上午10点半就到达了佛顺市石塘县，来到账户陈深发的开户银行。账户业务不多，今年也就是几笔，阳平宏一下就查清楚了，资金全部流向了深圳市，转入了他在黄金交易所开立的账户。义浦阳也通过当地公安的协助，在村委会的配合下，了解陈深发的个人生活和社会交往情况。陈深发是本地一个个体户，开了一个经营南杂百货小店，也了解到这段时间没有去外地，因为其父亲在住院。阳平宏也调取了他的开户信息，发现是其本人办理的。

    中餐前，义浦阳和阳平宏两人汇总了情况。

    阳平宏：“我查了一下陈深发账户业务发生情况，收到桥头农产品经销有限公司汇入的资金后，全部转入了其在黄金交易所开立的交易账户中。”

    义浦阳：“我了解了他的情况，他开有一个经营南杂百货小店，但是这段时间表一直在照顾他的父亲，父亲正在住院，我们也从医院的监控中得到证实了。”

    阳平宏：“那就有可能是别人用了他的账户。我们只能到深圳去调查一下，看那里的情况了。然后再分析下一步怎么做。”

    义浦阳：“好的，我向朱队汇报一下，这可能要公安部协调一下。”

    朱湘平总队长和周世佳副行长听取义浦阳他们的汇报后，马上联系了深圳公安部门和深圳市人民银行。深圳公安部门和深圳市人民银行同意协助其他调查，于是大家赶往深圳市。

    下午他们就到了深圳，由于情况比较单一，很快阳平宏就查明了陈深发账户情况。是否其他账户也有类似情况，阳平宏对他们掌握的信息进行了追踪分析，结果原来他们从桥头农产品经销有限公司账户分析出来的除陈深发账户外的四个账户，其中有三个账户与陈深发账户情况类似，一个账户排除，另外我们还新发现还有二个账户。

    义浦阳根据阳平宏提供的线索，在当地公安部门和交易所的配合下，也清楚地了解到了有关情况。

    交易所保卫科负责人A：“我们交易所对顾客提取黄金也提供了一定的保卫，我们一般是负责护送他们出门的库房外，也就是出了大门我们就不管了。当然发现有犯罪活动，如抢劫，我们也会及时进行援助，并且协助报警。这么多年，没有在我们门口发生过这样的事件。”

    义浦阳：“有地下停车场的监控信息吗？”

    A：“没有。那里不属于我们的管理范围内。”

    深圳公安协助的B警官：“等下我们去提取地下车库的监控，那是一个公司的。”

    义浦阳：“我们还得周边的监控，以及道路和公交的监控。”

    B警官：“好的。”

    义浦阳：“谢谢了。”

    在他们的帮助下，很快有了相关信息，于是他们快速地汇总了有关信息，在下班前向专案组汇报。

    阳平宏：“我们对陈深发账户的情况下调查，发现收到资金后，购置黄金，然后隔一段时间就提取黄金。我们也对根据桥头农产品经销有限公司账户分析出来的除陈深发账户外的四个账户，有三个账户与陈深发账户情况类似，而也一个账户排除了，另外我们还新发现了二个账户。这些账户也一样收到资金后购进黄金，然后提取黄金实物。他们在平时也进行一些买进卖出的交易，只是交易量不是很大，也不频繁，做单子比较保守，盈亏不是很大。”

    周世佳：“哦，这样。如果不是我们跟踪调查，一般是难以发现，都以为他们是正常的交易。”

    朱湘平：“这是我这么多年经侦生涯中，遇到了的最高智商案件了。好的，你们接着汇报。”

    义浦阳：“朱队，我们对黄金存储库房进行了现场侦察，这座黄金存储库是建在地下的，地面上是办公大楼，停车场也是在地下，只是在金库的上面，只有两层。在根据阳处掌握的情况，进行了跟踪调查发现，提取黄金时，他们六个账户也是同一天同一时段，六个人提取后，都是进了地下停车场，然后他们的车子离开了停车场。从他们走路的形态上分析，明显感到东西不在其箱子里。你们看，他们去进电梯去地下停车场时，比较小心，说明箱子里有重要的东西。你们看他们在走向车子时，提箱比较随便，旁边两个看似保镖的人也没有开始时，那种小心谨慎，明显放松了警惕。从行为学分析，说明东西已经转移。但是因为停车场监控是大范围的。到目前我们没有观察到他们接触过什么东西，如放到别人的车上。或者把箱子给了别人。我们还需要进一步扩大调查范围，也有可能请深圳同行帮助。”

    朱湘平：“哦，这样。阳处，你把另外二个账户情况发来，我好安排小组进行调查。看来我们也得转移到深圳了。”

    义浦阳：“是的，领导我们也是这样想的，希望你们来坐镇指挥。”

    朱湘平：“我们也就是来给你们提供后勤保障，事还是你们做的，功劳也是你们的。”

    阳平宏：“哈哈，功劳当然也是领导们的。”

    朱湘平：“别拿我们开刷了。还是谈工作吧，其他各小组继续进行调查。负责账户调查的各小组，及时与义浦阳和阳平宏他们联系。尽量调查仔细点。各自去忙吧。”

    会议后，接下来义浦阳和阳平宏继续进行分析，小组成员反复观看监控信息，小组成员发挥自己的特长，通过各自方法去进行分析，希望能够找到更有价值的线索。

    一会，阳平宏突然叫义浦阳过来看。

    阳平宏：“义队你来看。”

    义浦阳：“有什么发现？”

    阳平宏：“你看，这是前天他们从库房出来时的监控，你看他们的密码箱好象有一个红点。”

    义浦阳：“是的。”

    阳平宏：“这是印油的印迹。”

    义浦阳：“你怎么这么肯定？”

    阳平宏：“义队，你知道吗？我可记了五年的账也。”

    义浦阳：“哦。”

    事后调查发现，那天提货签字盖章时，他们不小心把桌子上的印泥撞了下来，正好碰在密码箱上，于是留下了印迹。

    阳平宏：“你再来看。可他们走向他们的车子时，你看这密码箱上明显没有这印迹。”

    义浦阳：“这就可以证明我们前面的推测了。这上我想起了在江宁市通过出租车换现钞的事。这手法与那一样。”

    阳平宏：“快用你的小程序，分析一下其他监控，也许会有意想不到的结果。”

    义浦阳：“好的，看我的。”

    义浦阳于是采用了痕迹跟踪技术，进行分析，可是在停车场范围内当天没有出现过类似的密码箱。

    义浦阳在沉思，这密码箱不会飞走了，一定是在中间换了。

    阳平宏看到义浦阳在着急的样子，自己也在想，真的就无故消失了？还是他们发现有印油就擦干净了？

    阳平宏突然想到是不是小箱放进了大箱？

    阳平宏：“有不有这种可能？密码箱放到皮箱中了。我们平时笔记本电脑不就是这样放在我们的行礼箱中。”

    这是在自己分析的警官A也发话了：“阳处，对的。义队，你们来看。”

    义浦阳他们忙走过去。

    警官A：“这是运用了重量和人体姿态技术分析，我对这段时间带行礼进出大楼的人群进行了分析。但是只发现这一个人有异常，其行礼箱明显进时比出时重。”

    义浦阳：“我们再看一下各层的监控，看他去了那里？”

    很快找到了，他是去了十楼的一个办公室。

    义浦阳：“奇怪了。”

    阳平宏：“没有电梯里的监控，不然就好办了。可以全程监控。”

    义浦阳：“这好办，我把我们的分析程序改一下，从他们进电梯，到出电梯这段时间的楼层监控进行排列，这样就能找到他们去过的地方了。”

    义浦阳于是改进了分析程序，很快有了惊人的发现。

    义浦阳：“你们看，他们进电梯时间和出电梯到停车场的时间明显比他们经历的时间要长。”

    阳平宏：“哦，这么看，他们乘电梯去了其他楼层。”

    义浦阳：“是的。你看这次。他们乘座的电梯到了他们停车的负一楼，别人出了电梯，他们也没有跟着出电梯。而是过了一段时间才出来的。但是出没有见他们在其他楼层出来。”

    阳平宏：“这好解释。这说明他们是再坐上去，再下来是出的。”

    警官A：“应该是这样，这样就能解释前面的问题了。”

    义浦阳：“他们是在等人，然后在电梯中换了密码箱。我们再找一找。搜索所有进入电梯带密码箱的人。然后再对比。”

    警官A：“发现了，你们看在最高电梯中有一个人带着一个行礼箱进入。”

    义浦阳：“再观察前面他来时的情况。”

    终于找到了，发现他办公楼一楼出了的电梯，所提的行礼箱比当天他来是吃力些，明显重了。

    义浦阳：“哦，原来是提货上乘坐电梯一直到最高层，然后与接货人一起乘坐电梯下来。在电梯里交接密码箱。接货人把密码箱装入行礼箱在一楼走出电梯。好的，我们提取所有提货人和接货人的信息，然后进行跟踪。”

    由于目的明确，很快找到了对应关系，也把提货人的车辆信息获取了。

    这时已经是晚上十点了，专案组也到达了深圳，领导急不可待地听取汇报。

    阳平宏：“涉及到的是6个账户，我们下午时我已经汇报过了，6个账户是6个人来提取黄金，在提取时，一般有一到两个人在旁边保护。这符合一般提取黄金人的习惯。”

    义浦阳：“我们对这些提货人和保镖的行为特征进行了分析，虽然在疫情期间保镖戴了口罩，其实只有他们之间角色是相互串演的，只是服饰换了，但是通过他们的行为特征分析，许多是同一人串演的，我们分析了只有十二个人。”

    阳平宏：“义队，跟你这么多天，又学到了许多，你们侦察许多都运用了痕迹学。这上我想起了我前不久看的一部电视剧，《和平饭店》。”

    警官B：“周润发主演的？”

    阳平宏：“不是，是去年上演的电视剧。是一部抗战谍战剧。其中女主角就运行了行为痕迹学进行分析。”

    义浦阳：“是的，我们警察必须要学好这一课，不然无从下手。回到案件分析，他们每次提取黄金后，又交给了接货人。”

    周世佳：“又转手了。”

    义浦阳：“初步分析是这样的。提货人提取黄金后，没有马上去停车场坐车离开，而是坐电梯到楼上，然后再下来，在电梯下行过程中，与接货人交接。这样他们就在下行的电梯中换了密码箱。提货人然后下到停车场离开，而接货人将密码箱装入行礼箱从大楼一层离开了。这也是我们才发现的结果，我们下一步我们是扩大搜索范围，追踪这些人的去处。重点是分析每次接货人的情况，看是否是同一人，最终是要追查黄金的最终去向。”

    朱湘平：“哦，这次真是遇到了高手，我们剥一层又一层。那我们就不打扰你们了，你们抓紧时间，我和周行长去再听取其他小组是否有新的发现。其他同志留下协助义队他们进行追查。”

    “好的。”

    （五）

    石淑萍按照安排一直在沿着财务会计人员微信聊天这一条线索进行追查，当然得到了许多部门的大力支持，从唐素玲的微信跟踪冒充陈先达视频的微信人信息。跟踪陆惠君的微信发现她与杨智富的关系。再通过杨智富的微信和他的手机通话进行跟踪。经过多种技术分析，终于有了重大发现，于是马上向专案组报告。

    石淑萍：“朱队长，根据你的指示，我们小组对财务人员的微信和通讯进行了跟踪分析，我们采用了许多技术，终于在今天有所发现。一是陆惠君和杨智富是情人关系，这也进一步证实了我们前面的推断。二是陈先达采购口罩的信息是杨智富出买给一个微信号叫“清雅居人”的人，获得了5000元报酬，也证明了他的5000元的来历。三是与唐素玲微信通话的叫“小园子防疫”的微信号与叫“清雅居人”微信号两个是在同一地处，通过分析我们已经锁定了目标位置，贵庆省清贺市永贺县。”

    朱湘平：“哦。又涉及到一个省。你们明天赶往永贺县，我等下与部里、贵庆省方面联系。”

    “蒋志超副局长听到了吗？”

    “听到了，朱队请指示。”

    “你明天也赶往永贺县，指挥那里的工作，锁定目标，协调好有关方面的关系。”

    “好的。”

    “周国平队长，省内跟踪的事，抓紧点，全面了解他们的情况，争取全面抓获。”

    “好的。经过这些天的调查，已经基本情况掌握了，随时我们可以行动了。”

    “好的。你们有什么新的进展及时跟专案组联系。”

    “好的。”

    义浦阳和阳平宏也在加紧分析监控信息，想找到突破口。这些犯罪分子比较狡猾，提货人和保镖来去都是网约车，不是自己的开车来。回去也是，从来不直接到自己的居住地，下车地方不断变化，方向也不断变化。下车后或者步行，或者再乘坐公交、地铁等。

    接货人更加，有意避开了监控，都是走出了办公大楼到马路上任意拦截出租车，然后离开。

    义浦阳他们在深圳警方的帮助下，获取了各方面的信息，并且扩大到近一个月，通过各种分析方法，终于锁定了目标的居住地，于是向领导们汇报。

    义浦阳：“经过我们全方位的分析，确定目标的来自于百仕花园小区，我们看了地图，这里多条地铁在这里经过，道路也多，交通方便。我们锁定这里的依据，就是他们每次早上从这小区的不同方向出来，前面没有出入信息。头一天回来后，也没有再出去的信息，从这两方面分析说明他们是在这里居住。回来时也，他们离开黄金库房虽然每次走的方向不同，但是转来换去，最后都是进了这小区。”

    朱湘平：“哦。那接货人有什么情况？”

    义浦阳：“目前没有追查到，每次离开黄金库都是步行的。来的时候也是这样。到目前还没有分析出结果。”

    朱湘平：“好的。陈石能，你带队与深圳的同志们一起去提取百仕花园小区的监控信息，然后锁定他们的住所，设立监控点。”

    陈石能：“保证完成任务。”

    陈石能在深圳市当地派出所的帮助下，从小区物业调取了监控信息，通过这些信息，很快找到了他们居住的单元，但是这是一栋电梯这一个单元每层八套，30层，共200余套房子。

    要想每家每户进行入户调查是不可能，而且这样会打草惊蛇。如何找到他们很难。

    陈石能突然想到，疫情期间社区可能安排物业入户进行了调查，于是问物业公司邹经理。

    陈石能：“邹经理，你们疫情期间你们对小区居住人口进行了入户登记吗？”

    邹经理：“进行了。特别是春节后，我们还对从外地过年来的人进行了再次登记。我们登记了他们的身份信息，但是当时只登记了身份证号码，没有要求出示身份证。现在许多人法律意思比较强了，我们不象你们警察要执行公务时可以查验身份证。”

    陈石能：“是的。现在公民法律意识增强了。”

    邹经理：“隔壁小区，就已经发生过这样的事，物业疫情期间入户登记时查别人的身份证，结果别人不出示。后来还报了警。”

    陈石能：“哦。有公司在这里租住吗？如一些公司租下来作员工宿舍。”

    邹经理：“应该有。有的房子还是公司买下的。”

    陈石能：“哦，先把你们上两次登记的资料给我。”

    陈石能反复查阅了登记资料，没有发现有超过十二个人居住的，特别是超过八个男人更加少了。

    陈石能在想是不是搞错了，他们没有在这里居住，于是反复查看监控信息。这与义浦阳队长分析的一样，他们回来后就没有出去，第二天才出去，说明晚上在这里居住。

    是不是分了几套房子居住？陈石能在想。于是再次查看登记信息，结果发现有五套全是男人居住的，一般是4-6个人居住。于是陈石能安排人配合物业以收垃圾、检查电路等各种理由去这五套房子周围，初步摸一下情况。这与那12个人有关系吗？

    12个人应该是两套，每套6个人，但是只有一套有6个人，其余的都少于6个人。陈石能在反复思考，怎么分布？难道有一个人不在这里居住。是不是不在一层，可其他楼层也没有6个人居住的。这套6个人居住的这层也没有5个人居住的。怎么才能最快地确定他们的居住点。

    搞错了吗？还是自己有没有想到的方面。

    陈石能反复地观看他们的进出监控，突然陈石能眼前一亮。他们中有一个人有一次单独从外面回来了。

    但是他后面跟着一个妇女，只是有意保持了一段距离，象是怕被别人发现一样，刻意做作。

    陈石能忙问邹经理：“这个女的，你认识吗？”

    邹经理：“我认识，上次登记时，是我去她家里的，当时还有一个男人在她家里，她们是住在一套房子里的。她说那是她表哥。我看两人象是情人关系。他们是居住在23-108。”

    陈石能：“哦。”

    这时邹经理找到了他登记的信息。

    邹经理：“这男的，叫秦康。身份证号是。。。。。。”

    陈石能于是根据身份信息进行了查询。发现秦康的身份证相片与监控相片一致。

    陈石能想明白了，他们可能有三套房子，再找一下五人居住的就可以了。

    这时前面摸排的队员也回来了，忙听取他们的发现。

    队员A：“我们是以电工的名义，对各层进行了排查。当然重点排查了我们前面搜索的可凝那三层。我们发现许多家庭也安装了监控。我观察了6个男人居住的那间，其他安装了一个隐蔽的微型监控头。于是我们对其上下几层进行了重点排查，在其楼下两层也发现了。分别是24-108、23-108和22-108。”

    陈石能忙核对登记情况，果然有了发现。

    陈石能：“你们看24-108登记是的6个男的。22-108登记的是5个男的。23-108登记的是一男一女，我们已经初步确认，其中一个是我们要找的人。”

    队员B：“我们是协助收垃圾的，我们发现重点是收了包括那三层在内的五层，我们发现其中6个人居住的24层明显生活垃圾比其他的小。而23层的那层明显比较多，感觉到，上一层的放到下一层了。”

    于是陈石能按照前面的方法把这些人的身份信息录入查询，与前面掌握的监控信息进行了对比，结果确认了其中五个人是一致的。

    陈石能：“这可能是你们登记有误，或者他们有意报错。”

    邹经理：“有这可能。”

    陈石能再反复查阅了小区监控，发现每天刚才那个女的都采购了大量的菜。

    陈石能：“明白了，这个女的是负责他们的生活的，所以每天采购大量的物资。好的，你们几个等下配合小区保安以进行安全巡查。想办法安装我们先进的监控设备。邹经理，你看这三个楼层有关系好的住户吗？”

    邹经理：“这难说。我们一般跟住户没有什么直接往来。”

    陈石能：“那找一下有政府部门工作背景的，这样我们好谈一些。我们是看能否设立观察点。邹经理，看能否上我们的人，以新来的保安身份配合你们监控监测。”

    邹经理：“没有问题，本来因为疫情，有的保安就没有回来上班，我们正缺少人手。”

    陈石能：“你们三个，就协助在这里进行监测吧，你们四个先去把秘密监控布置好，因为他们有监控，你们要小心点。与邹经理商量一下，找一个非常巧妙的方法，如果不能安装，就不要安装。我现在回去向领导汇报。争取多调配些人来。”

    朱湘平和周世佳他们听到陈石能的汇报后非常高兴，马上向公安部进行了报告，请求协助，当然公安部指定深圳警方就地进行协助。

    这时义浦阳他们也有了新的进展。义浦阳在监控中注意到这个接货人在行为一个细节，虽然现在深圳已经天气开始热了。可这个人一直穿着长衣，一只手抬不高。

    忙叫他们过来看一下。

    警官A：“象是受了伤。”

    义浦阳把监控放大，发现其手上明显包有沙布。

    义浦阳：“以这特征进行分析。”

    义浦阳于是提取了进入大楼带行礼箱所有的人信息。

    虽然这些人的服装不一样，但是其行为特征有相似性，特别是三天前他的手受伤后，这一特征更加明显，再根据提货人出金库的时间进行对比，可以肯定是同一人。

    于是义浦阳在更广的范围信息进行搜索。

    很快发现每次提货人都是坐地铁来的。每次出地铁口的时候，没有见他带什么东西，特别是大的行礼箱之类。

    通过地铁监控信息和公安监控信息进行综合跟踪分析，发现接货人每次都是从龙井站来，再回到龙井去。同时也很快查到了他居住在山邻小区，通过小区物业的辨认，也知道这人叫何丹平，一年前租居进来的。

    并且通过小区保安也了解到他三天前骑摩托车时，晚上回来由于天下了雨，车子打滑，摔倒了，手受了伤。

    义浦阳：“这一定有其他的接应的人，说明他每次去时都是空手，但是进办公楼时，都提了一个大的行礼箱。离开时，也是这样，提着大行礼箱走的，但是进地铁时，也是空手。如果当天有几次提货，他就没有进地铁，只是在街上转了一下，又回来了，回来时提了一个行礼箱。”

    朱湘平：“这一定是在金库与地铁之间的什么地方提的。”

    义浦阳：“我们去现场看一看。”

    于是在深圳警方的陪同下来到现场，这是一条深南大道，周围没有什么店铺。地铁出口与金库之间也比较远，将近有一里的路程。为了方便广大临时停车，在大道上应急停车点，方便大家等车，因为没有店铺也就没有监控设施。

    义浦阳回去把这一情况跟朱队汇报了。

    又一次陷入了困境。

    黄金去了那里？

    （六）

    义浦阳注意到在这一个区间两边道路对应有两个公交车站。

    义浦阳在想，应该经过这里的公交车行车记录仪会记录旁边车辆的信息。可能会无意中记录了相关信息。于是把这想法向周队和深圳警方提出了。

    义浦阳：“你们看，我们刚才经过这段路时，发现这应急停车点前面就是公交车站，对应的道路对面也有一个。可能经过这路段的公交车的行车记录仪会无意中拍到旁边的信息。”

    深圳警方配合的警官A：“停靠这两个公交车站是604路和708路，那我们去调取他们的行车记录。”

    有了公交车行车记录信息，他们就发现，接货人每次都是在应急停车点中一辆停放的车中取出行礼箱，接货后，也同样是把行礼箱放在这车子中。

    义浦阳：“哦，原来是这样。从外观上看，这是一辆普遍的老式广本。但是远了，我们看不清楚车牌信息。现在我们要想法设法获取这台车子的相关信息。”

    阳平宏：“你看是否有那种巧合，正好是公交车与这辆车同行，无意中记录了这方面的信息。”

    义浦阳：“对，我继续进行分析。”

    深圳警方配合的警官A：“也许我们在用的抓鼠器，可以帮忙。”

    义浦阳：“哦，一定是用于跟踪搜索的小程序吧。”

    警官A：“是的，是我们队里的一个小伙子开发的，也就是通过散乱车辆信息进行跟踪。”

    义浦阳：“那好呵。”

    警官A于是叫来了技术员，通过很快就找到了一次这台广本车与708路同时出站的信息，而且更巧合的是，同时对面604路车在前面也记录了，只是不能看清楚车牌。只是可以清楚地看到前排只有驾驭员一人，副驾驭座位上没有人。通过同行的708路公交车行车记录仪，清楚地看到了这辆的信息，粤CLX6457。

    有了车辆信息很快就查到了车主和车辆行驶信息。

    这台车都是从广福省珠源市上高速来深圳市的。车主是义兵，广福省珠源市伟兵电子有限公司的副总经理。

    这算案件有了重大突破，朱湘平听取汇报后，马上要求义浦阳赶往珠源市，同时请求珠源市警方进行协助。

    义浦阳他们连夜赶到了珠源市，很快查到了义兵的有关信息，并找到了他居住的小区，通过小区的监控信息的查阅，通过对物业的了解发现他现在一直开着的是一辆奔驰车，小区的监控也清楚地拍下，同时通过对广福省珠源市伟兵电子有限公司周围监控信息的分析，发现义兵一直在公司上班，他主要是负责生产。

    再一次断了线索，义浦阳想是谁开了这台车呢？只能继续跟踪这台车的去处，看是否能有所发现。只有了解了车子的去向，了解了他的落脚点，才能跟踪黄金的去向。

    有了前面的侦察经验，在珠源市的警方帮助下，获取了尽可能多的监控信息，义浦阳通过他小绵羊和深圳警方抓鼠器从不同方向和角度进行了分析。从车子的出行规律进行研究，发现车子晚上和早上是停放在九龙小区。通过监控和物业确认，发现驾车人是义伟，也是义兵的哥哥，广福省珠源市伟兵电子有限公司的总经理。

    然而从地下停车场的监控中一直没有见到义伟提取行礼箱的信息。

    运回的黄金去那里了？

    义浦阳带着问题，反复在看粤CLX6457经过的线路的沿路监控。把每次来回深圳，从下高速到九龙小区经过的路段都差不多。由于没有全程的跟踪录像，只有交通和警方的监控，所以信息不全，无法判定义伟是否在中途去了什么地方。

    协助办案的珠源市公安局于警官：“义队，不如我们现场去模拟一下。”

    义浦阳：“这建议比较好，如果他在中间去了另的地方，而我们没有监控到他，那么他在这段路段的时间就一定比正常情况长些。好的，我先把他的驾驶速度测算一下，我们好等下控制一下车速。”

    很快，测算出了义伟驾驶的车辆了的车速。于是他们一起去现场进行模拟。

    一来一回，各段的时间也就有了，一比较发现，义伟的车子在珠源大道上的大山寨村口的红绿灯与长征路口的红绿灯之间的时间有差异。比正常情况多了五分钟。

    义浦阳：“经过刚才的模拟，我们已经发现义伟在珠源大道上的大山寨村口的红绿灯与长征路口的红绿灯之间用的时间比正常情况多了五分钟，来回时都一样。我也比较了平时的情况，也差不多，基本上是五分钟到七分钟之间。”

    于警官：“这说明他在这段时间去了其他地方，而且这地方离公路也比较近。也就是进入的距离不是很远，就是两分钟的路程，这些小路车速也就是40-60公里，也就是在两公里以内。”

    义浦阳：“大家再回去搜索一下，穿警服的，或者有熟悉人在那片居住的，就回避一下。”

    于警官：“好的。你们几个开警车和穿警服的就回去待命。找了以后，我们再去找当地派出所，发动他们，请求村委会进行协助。”

    义浦阳：“主要进行入其中的岔路，看是否有公共监控。如果有私人监控的话，找一个适当理由，看能否获取监控信息。这是以后的事，这需要当村委协助。对有私人监控的要特别小心，很有可能就是他们的，不要随便进入，以免打草惊蛇。”

    于警官：“是的。大家注意方法。”

    于是大家回到珠源大道，然后分组步行进入了各条岔路。

    于警官陪同义浦阳进入了新阳村的村路，这是从珠源大道通往新阳村的大路，离大道二公里就是新阳村，经过一座小山沿着珠源河就到了。

    因为是村道，周围也没有建什么房子。五月万物都已经醒了，河岸披上了绿装，野菊花也开了，还有金银花。他们看到在进村之前的小山沟中有一栋房子。虽然不是新的，外表也没有装修，但是却装有多个监控头，而且都是比较隐蔽的。

    义浦阳：“于队，你注意到了吗？”

    于警官：“注意到了。有许多秘密的监控，我马上安排调查户主信息。”

    义浦阳：“房子不豪华，但是有这么多监控，而且是隐蔽的，说明主人为了保护什么。”

    于警官：“是的。”

    义浦阳：“我们是进村看一看。”

    于警官：“这是一处古民居，保存得比较完整，值得一看。”

    义浦阳：“就当是来还游玩的。不上他们察着。”

    于警官通过电话与当地派出所进行了联系，很快知道了这是义伟父亲的住处。

    这时蒋志超和石淑萍也来到了贵庆省清贺市永贺县，在当地公安和通讯部门的配合下锁定了目标，但是这一目标一直是移动的，所在给侦察带来了很大的困难。这正如我们的手机用户，我们可以随时随地在世界各地使用，而且移动通讯还有一个问题不能准确锁定目标的位置，因为信号辐射也有近20米的范围。

    石淑萍一直在分析这一信号的移动规律。几次微信的使用地登录的信号都是在沿江大道上出现。

    石淑萍：“他们这样位置是变化的，他们是在车上操作的。”

    蒋志超：“理论是可行的，如房车。”

    石淑萍：“好的。我搜索一下道路监控，看是否有房车进入的信息。”

    石淑萍查阅了从一个点到另一个点的经过的所有信息，没有发现有房车经过。

    石淑萍：“他们一般诈骗团伙不是一个人能够完成的。需要几个人配合。”

    蒋志超：“是的。”

    又陷入了困境。

    蒋志超在想沿江路就是临近贺江，是否有可能是在大船上。

    蒋志超：“石队，是否是在大船上，这样就可以在江上移来移去。”

    石淑萍：“对，是船上，而且可以供许多人食宿。”

    贺江两岸山水秀美，而且贺江鱼类丰富，近几年也兴起了小型游船，吃河鱼，品永贺美味，吸引了许多客人，生意还可以，但是今年由于疫情，已经禁止了。协助办案的永贺县公安局经侦大队陈队长在想是谁的船呢？他也听说过，许多老板关闭了游船，但是也有的因为游船投资比较大，老板就住在船上守着，怕别人偷了船上的设备，是不是这些老板干的？

    陈队长：“这信号还在运行，现在就在高滩码头。我们去现场看一看。我通知水上派出所协助我们。”

    蒋志超：“陈队，别出动他们。我们最好是便装去，你叫水上派出所派一个熟悉这带情况的同志便装过来。”

    陈队长：“好的。大家出发。”

    锁定了停靠在高滩码头的“琼花乐园”号。“琼花乐园”是私人游船，不是很大，有餐饮和住宿，老板是曾江琼。

    从水上派出所的曾所长，也亲自来了。“琼花乐园”号的情况，也就知道了，曾江琼是曾所长的远房堂妹，因为疫情原因，“琼花乐园”号停止营运了，但是上个月初，说是一家科技公司租下了他们的船，原因是他们原来租的那个地方，出现一例，所以他们的员工不想在那里办公，所以想到了游船，这样就可以减少与外人的接触。这理由比较合理，所以曾江琼租给他们了，而且也向有关方面报备了。当时租时，也咨询了曾所长。曾所长认为目前政策也允许，曾所长他们水上派出所也定期进行了消防、治安等方面检查，认为也没有问题。

    蒋志超：“曾所长，他们船上有多少人？”

    曾所长：“上月底，我们进行了综合检查，他们船上共九个人，三女六个男的，其中一个年纪大的，是一个女的，只负责他们的伙食，不住在船上。我们有他们的登记信息。”

    陈队长：“曾所，你回去把你们登记的这九个人的身份信息给我。”

    蒋志超：“曾所，你想法联系到你堂妹，找一个理由，希望能够找到他们签订的合同时，对方提供的资料。一切都要注意保密。”

    曾所长：“这是的。我会注意的。”

    蒋志超：“陈队，我们现在下一步是考虑设立监视点的问题。”

    陈队长：“这地方没有问题，我们贺江流域比较长，这里长年有客轮运行，我们在那里建立了治安岗亭，等下我向领导汇报一下，就直接利用治安亭进行监控。因为疫情，码头船比较少，可能他们为了方便，现在正好停在码头正面。我想办法把我们的治安监控也调一下，正对着他们的船头。”

    蒋志超：“很好。”

    曾所长以因为疫情管理需要，要求堂妹补登船舶出租信息的理由，叫堂妹把当时签订合同时，对方相关资料提供了。曾所长以要提存资料的名义留存了复印件，在同事的配合下并且在有监控的办公室询问了相关情况。

    曾所长：“小琼，我们要补登有关你的游艇出租信息。我刚才看了你的合同，对方是个人。”

    曾江琼：“对方讲了，他只是一个项目，不好用公司的名义。所以以个人名义签订的。事先交了押金三万。他给我一个名片，上面讲是珠源市全福科技公司。我也去船上看了都是一些年轻人，每个人面前有两台电脑。还有其他的电子设备。这是他的名片。”

    曾所长接过名片，看了一看。珠源市全福科技公司   项目经理全国斌

    曾所长有意地把名片对着自己的记录仪看。

    曾所长：“以前你见他们吗？”

    曾江琼：“没有。他们讲是他们以前在丽影花园租住的。哥，你也知道，上个月初不久不是那你有一例。后来管理得比较严。我不敢去那里。”

    曾所长：“哦。好了，我们只是登记一下。”

    曾所长送走了曾江琼。

    在另一个房间里的蒋志超联系了正在珠源市的义浦阳。

    蒋志超：“义队，你查一下，是否有一个叫珠源市全福科技公司的公司。”

    义浦阳马上叫于警官查询了一下，发现珠源市没有这样的公司。

    义浦阳：“没有这样的公司。”

    蒋志超：“哦。”

    曾所这时也把他们九个人的身份信息获得了，通过公安系统也查到他们的户籍信息，很快知道他们以前在珠源市工作过，并且都是有大学以上文凭。全国斌还是计算机应用专业硕士。

    蒋志超于是把获得的信息全部传给了专案组，朱湘平忙组织人员进行分析，但是这九个人中没有广福省佛顺市现场诈骗的几个人。祝总他们一行在那里，他们离开佛顺市就没有信息。朱湘平队长在想，难道还有一个诈骗小组，隐藏在另一个地方。

    下午的专案组听取了各小组的情况汇报。

    朱湘平：“经过这些天大家的努力，案件基本上已经比较清楚了。杨智富从陆惠君口中得知了陈先达需要采购口罩的信息，买给了犯罪团伙。犯罪分子在永贺市的游艇上利用伪造微信视频诈骗了唐素玲他们汇款500万元后，然后层层转账，同时通知五个县市的提款小组进行提款。到手后其他就换了地方。然后第二天进行了第二起诈骗案。提款小组提取的现金，不是一次性全部直接汇总到东宁市，而是运款员每次利用高铁一般不会对客户带有现金小于50万元进行仔细检查。运款员每次带50万元将现金带到东宁市，利用乘坐出租车时进行调换密码箱，这样就神不知鬼不觉地换了现金，出租车司机把现金汇总后，就分别与超市的缴款进行兑换。兑换后的现金又随同农产品公司的营业款一起存入银行，再又分别将资金转入六个账户，然后进行入黄金交易所进行交易。定期进行提取黄金。提取的黄金又利用两样的手法进行汇总运到了珠源市。其他的现在已经清楚了，但是实施第二起现场诈骗的祝总他们三个人没有找到。”

    义浦阳一边听各小组的汇报，也在思考问题这一问题，因为佛顺市是他去的，当时对佛顺的监控信息进行了比对，没有发现他们的踪迹。后来因为追查到深圳市和珠源市，也就把他们的事放一边了。听到周队的分析，他也想起了，还得追查祝总他们的出向。于是边听边用他的小绵羊把祝总他们三个人的行为特征，放在到获取的信息中进行进行分析。很快有了结果，原来这三个人是深圳市提取黄金中的三个人，因为祝总他们那天打妆比较阔气，所以就没有想到是他们了。

    义浦阳：“周队，找到了。”

    朱湘平：“他们在那里？”

    义浦阳：“我刚才用我的小绵羊进行了分析了，祝总他们与提取黄金中三个人是同一人。你叫深圳的警官用抓鼠器再分析一下，再确认一下。”

    朱湘平：“好的。”

    经过分析果然一样。这时金库的领导报告了一个信息，涉案中三个客户第二天黄金提取黄金。

    因为交易所的黄金提取是实行提前一天预约的。下午四点半时，深圳市黄金储存库接到涉案中三个客户第二天黄金预约申请。金库领导马上报告了专案组。

    朱湘平得到消息后，马上向厅里和部里进行报告。

    （七）

    部里领导听取汇报后，与交易所方面进行了协调，指示金库方面配合，在他们的提取密码箱上放置隐蔽的跟踪器。于是深圳警方与金库方面反复进行模拟实验，最后选定在离开金库安检时安放。

    部领导指示看各小组的进展，是否可以同时收网，力求抓住所有的犯罪分子。

    晚上专案组再次听取各小组的意见。各小组认为基本上已经掌握了情况，而且大家认为已经过去了几天，可能他们会再次换地方，如果不采取行动会增加难度。现在已经确定了祝总的身份，所有的主要犯罪分子已经确定，也怕时间久了，犯罪分子会销毁证据，经过专案组讨论决定收网，公安部也同意了专案组的意见，指示三省一市同时行动。

    专案组指示各小组明天布置好警力，等待义伟将黄金运到他父亲家里就同时行动。这样人赃俱获。

    为了更好地跟踪他们的黄金提取过程。一早就在金库和匝道那里布置了许多先进的无线监控，特别是在电梯中。

    早上八点半，义伟驾驶那了广本从珠源市家里出发了，十分钟后他进入了新阳村小路，开进了父亲的家里。这一切都在警方的监视下，河边几个便衣就在钓鱼，上树上安装了无线监控设施。一会义伟从父亲家里出来，再入珠源大道，然后上了高速。

    早上九点秦康他们六个人出发了，不是同时出门的，有前有后，方向也不一样。深圳警方派出了大量的人力进行了跟踪。

    九点半，何丹平也从其住处出发了。

    上午十点左右秦康他们前后打约车来到了金库，然后排队等候。

    秦康第一个办理了提取手续。

    这时义伟的车子也来到了匝道。何丹平也出了地铁，从其车子里提取一个行礼箱，走向金库大楼，直接来到顶层。

    这时秦康也办理完所有的手续，密码箱通过安检，走出了金库，然后他们上电梯，没有在二楼下，他们的约车在负二楼，而是直接上到顶层。这时何丹平上了电梯，在电梯里，他们快速地换了密码箱。后来才知道，行礼箱有一个开头，这是特制的，可以快速找开。

    何丹平在一楼下了电梯，提着行礼箱出了金库办公楼，来到匝道，把行礼箱放入了义伟的车子中，然后再提出了一个行礼箱。再到金库办公楼。

    秦康在负二楼出了电梯，乘坐约车离开了。

    余下了二个组也同样的手法提取了黄金。

    十点半全部提取了，义伟开车离开了，直接上了高速，何丹平也离开了。

    这一切都在警方的监控之内。

    于是专案组根据以前的行车时间进行了测算，决定在十一点五十左右，统一收网。

    十一点四十，义伟的车子准时下了高速进入了珠源大道，可没有与以前一样进入新阳村小道，而是直行进入市区。

    一直跟在后面的义浦阳感觉到很意外，难道义伟发现了我们？

    义浦阳在回想自己安排的跟踪，应该是没有暴露，这是交替式跟踪。自己也没有跟踪去深圳市，而是在这里等候。于是问坐镇指挥的于队长。

    义浦阳：“于队，义伟，没有去他父亲家，而是直接回市里了。”

    于队：“刚才监控他九龙小区家里的民警也报告了，他老婆也出门了，比较急忙，没有带行礼。刚才我们监测到他老婆张瑞云接到了一个电话，可能是他岳母打来的，说他岳父发病了。然后打老婆打了义伟的电话。我刚才已经联系当地派出所，叫他们了解他岳父的情况。等下，可能是他们的回话。”

    这时于队长的手机又一个电话打进来了。

    “于队，我们了解了，义伟的岳父和岳母在珠源市，就住在金湾发园。”

    于队：“好的。谢谢”

    于队于是打通义浦阳的电话。

    于队：“义伟的岳父和岳母住在金湾发园。我们监视张瑞云的车子也正在向这里赶过去。”

    义浦阳：“好的，我们跟踪义伟的车子，也发现是向那里开去的。”

    义浦阳马上把情况报告了专案组。

    难道他发现了？朱湘平和周世佳他们两个领导正准备下行动的指令。

    周世佳：“直接路上抓捕？”

    朱湘平：“应该他没有发现我们。义浦阳，阳平宏已经分析了涉案金额比较大，他们提取的黄金超过了我们的想象。再等等。我们一定要找到窝藏黄金的地方。””

    义浦阳：“好的。”

    义伟和他的老婆张瑞云几乎同时来到了的金湾发园，在十四栋停下。

    三分钟后，义伟扶养岳父下了楼，同时后面跟着他的岳母和老婆。

    原来是他岳父不舒服了，急着送医院。半小时后，他等医院安排好后，他老婆弟弟来了，他和老婆离开了医院，他把老婆送到金湾发园门口，然后把车子开到了他父亲院内，老婆开着自己的车子回家了。车子进入院内，倒好车子，准备提了一个行礼箱进入了山后的岩洞里。

    这一切都在监控之内，抓捕时机已经成熟。

    朱湘平：“各小组注意。各小组注意。择机行动。”

    首先是义浦阳他们的小组先行动，当看到义伟再提行礼箱进入洞内时，四个特警迅速翻入了院内，三个特警马上控制了义伟，一个特警打开大门。。当场义浦阳出示了搜查令。义浦阳他们一行进入岩洞，岩洞比较宽，一道防盗门内又有一个保险箱，里面放着黄金。因为义伟刚进来，所以没有锁。于是义浦阳马上组织人员进行清点和登记。

    于队长他们事先埋伏在义伟家里附近，当张瑞云打开房门时，迅速控制了她。进入她家里的一间大房子里一排电脑正在开着。也能清楚地看到其他组也同时进入了抓捕行动中。

    陈石能抓捕秦康他们比较复杂，当他进入秦康居住地方时，因为快到一点了，其他人才从他居住的地方吃完饭，回到家里。秦康同住的那女的，刚打开门准备倒垃圾，陈石能他们冲了进去，秦康正在卧室，秦康按动了一个按键。这时楼上和楼下那两个监视的警察正想破门，门自动开了，警察顺利冲了进去。原来这三间房子之间安装了一个简单的报警，一旦其中一间发现不对时，按下键，就可以通知其他人撤离。没有想到正中警察的怀里。

    抓捕何丹平比较轻松，因为受了伤，所以那时他正在医护室打针，等他打完后，控制了他，然后押着去了他的住所。

    石淑萍她们不是很顺利，全国斌他们早上把船向上游开了，没有靠岸，停在河中。可给抓捕捕行动带来了很大的不利，于是蒋志超副局长和石队、于队、曾所他们一起制订了各种预案，水陆并用，除了派出所的快艇外，还便衣租用了两条民用游船先行到达，前后夹击，岸上也布置了警力。当时全国斌他们正在吃饭，当曾所的快艇靠近时，登上他们的游船，曾所说要检查，全国斌已经意识到出问题了。

    于队：“我们是珠源公安局，请你们不要动，接受检查。”

    全国斌：“跑。”

    两个反应快的年轻人夺路而逃，跳入了水中，几个干警按照预定的方案也跳入了水中，不一会就抓到了他们两个。五月的江水，有点冷。于是押着他们进入船中换了衣服，以免生病。

    抓捕奉连华、欧荷圆、欧阳国平、李江衡、刘述群这五个现金运送员比较容易。因为刚吃完饭不久，黄东军的出租车也来到了东宁市海俊国际大酒店，奉连华刚坐进他的出租车，这时专案组发布了行动指令。民警成功拦截了出租车，抓获了他们两个。另外四个也在其房间里抓获。民警押着黄东军回到滨湖小区他的住所，从住所搜出了大量的现金。

    江东省内几个取现钞点的抓捕也比较顺利，从各窝点截获了大量的银行卡和通讯工具。

    其他组也进展顺利。

    陆惠君这时正躺在杨智富的怀里，杨智富也是上午过来的，几天没有见了，当然少不了激情风雨。两个正在讨论中午是出去吃，还是在家里吃。这时警察上门了。当知道陆惠君知道事情的经过时，傻了，没有想到是这样的，害得公司被诈骗了1000万元。

    十二点五十。各小组汇报了各自的结果。

    经过清点义伟家里的黄金是2.6吨，价格就是十多亿，这远远超过了这两起案的总金额1000万元，当这一消息报告给公安部时，部领导指示，一定要深挖。

    专案组指示各小组就地审讯，同时各技术组，分析其通讯信息和聊天信息，广泛侦察线索。

    经过人民银行和公安部门的共同协作，经过近半个月的努力，这两起假借疫情利用口罩销售信息进行诈骗的案情已经清楚。

    杨智富在与陆惠君约会中了解到江东省汉东市前海国际贸易有限公司急需要口罩，于是将江东省汉东市前海国际贸易有限公司的陈先达和唐素玲及陆惠君的电话和微信号等通讯方式告诉了一个网名叫“小玲珑”的人，其使用人就是张瑞云，也就是诈骗团伙的组织者义伟的妻子，是一个语言文学硕士。张瑞云根据掌握的情况，设计好剧本发给了全国斌和秦康，秦康于是以祝总的身份，把江东省汉东市前海国际贸易有限公司陈先达总经理约到了佛顺市签订合同，在合同谈判过程中，有意屏蔽通讯信号，获取陈先达的谈话音像，发给了全国斌。全国斌于是通过打唐素玲的电话，并且通过技术手段处理与唐素玲视频通话，骗取了她的信任，这样成功诈骗了500万元。款到手后，张瑞云迅速转移资金，然后通知奉连华等五个小组，在各地银行的ATM机提取现金，并且第二天五个小组换了地方。第二天秦康又成功诈骗了500万元，张瑞云再次通知奉连华他们提取现金。秦康他们得手后潜回了深圳市。

    奉连华等五个小组每天把提取的现金，带到广福省东宁市，黄东军利用出租车接送他们时，换取了密码箱，接得现金。黄东军与罗秀花兑换现金后，混入了桥头农产品经销有限公司的账户存入银行。然后再汇入了他们控制的六个黄金交易所的个人帐户，秦康组织他们定期提取黄金，又在电梯中把黄金交给了何丹平，何丹平再把黄金交给了义伟。

    除这两起案件外，他们还利用微信和电话等方式，成功诈骗了许多人，涉及许多案件。最后以义伟和张瑞云为首的诈骗犯罪团伙也受到了应有的刑罚。侦破结果运用到随后全国的断卡行动中，先后在各地断卡2500余张，所有的出售银行卡的人员都得到了应有的制裁。